四川泸天化股份有限公司董事会四届三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司董事会四届三次会议于 2009 年 3 月 12 日在四川化工控股公司会议室以现场表决的方式召开。公司于2009 年3 月2日出书面形式通知各位董事参加本次会议，出席会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长任晓善先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过以下议案：
一、 审议《2008 年度报告及摘要》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、 审议《2008 年度董事会工作报告》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 审议《2008 年度财务决算报告》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、 审议《2008 年度独立董事述职报告》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、 审议《公司2008 年度利润分配预案》
公司报告期内实现净利润 229,049,481.76 元，提取法定公积金22,904,948.18 元后，加上年度末未分配利润 456,393,976.80 元，减去本年度分配2007 年度股利210,600,000 元，本年度末累计可供股东分配的利润总额为 451,938,510.38 元，建议公司以 2008 末公司总股本58,500 万股为基数，每10 股派发现金股利1.5 元（含税），共派发现金股利87,750,000 元，其余可供股东分配利润结转下一年度。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、 审议《关于2009 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，公司对 2008 年全年累计发生的日常关联交易的总金额进行了合理预计，详细内容见《四川泸天化股份有限公司日常关联交易公告》。
任晓善、邹仲平作为有利害关系的关联董事回避表决，非关联董事宁忠培、黄友、张忠全票通过该议案。独立董事对该日常关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见。
七、 审议《关于报废资产及计提资产减值准备的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
按《企业会计准则》要求，需对公司本部以下事项进行会计处理：
1、固定资产报废
报告期内报废固定资产净残值2,657,901.85 元，这批固定资产原值23,820,392.44 元,已提折旧 21,162,490.59 元，因技术改造等原因，该批设备不能满足工艺要求而无法再使用。
2、计提资产减值准备
根据企业会计制度计提资产减值准备的规定，公司本部年度资产末计提减值准备具体明细如下:
1、应收款项减值准备：本年末公司对应收账款、其他应收款等应收款项进行了全面清查，并进行了分类减值测试，本年末公司存在极小风险的应收款项余额为1,031,669.35 元,按公司坏账准备计提政策计提减值准备 5,158.35 元；存在低风险的应收款项 7,000.00 元，按公司坏账准备计提政策计提减值准备 850 元，共计提6,008.35 元
2、存货跌价准备：本年末受金融危机影响，公司生产的甲醇、氮磷复合肥产品价格大幅下跌，根据本年末甲醇、氮磷复合肥产品市场售价，扣除合理的销售费用及相关税费后确认可变现净值，预计可变现净值金额低于库存商品成本的，计提了存货跌价准备 513,785.53 元，其中：甲醇计提了 216,843.64 元；氮磷复合肥计提了296,941.89元。
3、长期投资减值准备：本年末公司核销长期股权投资减值准备
5,960,384.83 元，原因为本年公司已对所持百奥科技公司股权进行了处置，相应核销对其计提的长期股权投资减值准备。
八、 审议《关于调整2008 年期初资产负债表相关项目金额的议案》
根据《财政部关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》
（“财会函[2008]60 号”文）及《企业会计准则讲解2008》的相关规定，对企业原按照《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的规定提取的安全生产费用，不再作为负债列示，调整至所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报。此项会计政策变更采用追溯调整法，2008 年的期初资产负债表已重新表述。
上述会计政策变更累积影响数如下：调增2008年期初留存收益24,633,286.18元，调增2007年期初留存收益13,965,292.48元。该政策变更对2007年净利润影响数为调增10,667,993.70元。
上述会计政策变更对2007年12月31日及2007年度各科目的具体影响如下：
科 目 变更前金额 调整金额 变更后金额
长期股权投资 276,392,938.54 1,333,288.54 277,726,227.08
递延所得税资产 56,842,542.79 -4,194,960.99 52,647,581.80
其他应付款 92,769,522.55 203,000.00 92,972,522.55
长期应付款 27,697,958.63 -27,697,958.63
盈余公积 395,255,017.22 6,980,592.02 402,235,609.24
未分配利润 670,336,651.17 9,300,999.60 679,637,650.77
少数股权权益 736,133,706.32 8,351,694.56 744,485,400.88
营业成本 4,743,710,692.02 -10,987,107.04 4,732,723,584.98
管理费用 407,237,708.84 49,461.86 407,287,170.70
投资收益 52,708,558.40 1,333,288.54 54,041,846.94
所得税费用 86,576,475.44 1,602,940.02 88,179,415.46
注：原计入长期应付款的个人安全生产保证金203,000.00调整至其他应付款。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、 审议《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司 2009 年度财务审计机构的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、 审议《关于修改公司章程的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见《关于修改公司章程的议案公告》。
十一、 审议《关于召开2008 年度股东大会的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2009年3 月14 日
