河南恒星科技股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次
会议通知于 2018 年 1 月 6 日以当面送达、传真、电子邮件等方式发出，会议于
2018 年 1 月 11 日 9 时 30 分在公司会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名，会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及
其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
及有关法律、法规等规定。
二、会议审议情况
经审议，会议以投票方式通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>相应条款的
议案》；
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司经营范围增加金刚线产品，需修改公司章程相关内容。修订后的公司
章程全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。（章程修正案见附件一）
该议案需提交公司股东大会进行审议。
（二）审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事会同意于2018年1月30日召开2018年第一次临时股东大会，审议本
次董事会需提交股东大会审议的议案。
详情见公司2018年1月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
2018 年 1 月 12 日
附件一：
章程修正案
日期：2018 年 1 月 11 日
修改前 修改后
第十三条 经依法登记，公司的经 第十三条 经依法登记，公司的经
营范围：生产销售钢帘线、胶管钢 营范围：生产销售钢帘线、胶管钢
丝、镀锌钢丝、镀锌钢绞线及其他金 丝、镀锌钢丝、镀锌钢绞线、金刚线
属制品；从事相关货物或技术的进出 及其他金属制品；从事相关货物或技
口业务。 术的进出口业务。
