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恒星科技:第五届董事会第二十次会议决议公告 下载公告
公告日期:2018-01-12
河南恒星科技股份有限公司
              第五届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议基本情况
    河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次
会议通知于 2018 年 1 月 6 日以当面送达、传真、电子邮件等方式发出,会议于
2018 年 1 月 11 日 9 时 30 分在公司会议室召开,会议应出席董事 9 名,实际出
席董事 9 名,会议由公司董事长谢晓博先生主持,公司监事、高级管理人员及
其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
及有关法律、法规等规定。
    二、会议审议情况
    经审议,会议以投票方式通过了以下决议:
    (一)审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>相应条款的
议案》;
    表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
    公司经营范围增加金刚线产品,需修改公司章程相关内容。修订后的公司
章程全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。(章程修正案见附件一)
    该议案需提交公司股东大会进行审议。
    (二)审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》;
    表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
    公司董事会同意于2018年1月30日召开2018年第一次临时股东大会,审议本
次董事会需提交股东大会审议的议案。
    详情见公司2018年1月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议。
特此公告
                              河南恒星科技股份有限公司董事会
                                    2018 年 1 月 12 日
    附件一:
                              章程修正案
                                              日期:2018 年 1 月 11 日
             修改前                              修改后
    第十三条 经依法登记,公司的经       第十三条 经依法登记,公司的经
营范围:生产销售钢帘线、胶管钢      营范围:生产销售钢帘线、胶管钢
丝、镀锌钢丝、镀锌钢绞线及其他金    丝、镀锌钢丝、镀锌钢绞线、金刚线
属制品;从事相关货物或技术的进出    及其他金属制品;从事相关货物或技
口业务。                            术的进出口业务。

  附件:公告原文
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