天顺风能（苏州）股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
现场会议召开时间：2018 年 1 月 11 日下午 14:00；
网络投票时间：2018 年 1 月 10 日至 1 月 11 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 1 月 11 日 9:30 至 11:30，13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 1
月 10 日 15:00 至 2018 年 1 月 11 日 15:00 期间的任意时间。
会议召开地点：江苏省太仓港经济技术开发区洋江路 28 号公司会议室。
会议召集人：公司董事会。
会议主持人：会议由公司董事长严俊旭先生主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 926,971,186 股，占上市公司
总股份的 52.1057％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 905,923,572
股，占上市公司总股份的 50.9226％。通过网络投票的股东 10 人，代表股份
21,047,614 股，占上市公司总股份的 1.1831％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 23,371,186 股，占上市公司总
股份的 1.3137％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 2,323,572 股，
占上市公司总股份的 0.1306％。通过网络投票的股东 10 人，代表股份 21,047,614
股，占上市公司总股份的 1.1831％。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合方式
1、《关于提名刘凯为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
总表决情况：
同意926,971,186股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意23,371,186股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《关于公司全资子公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的议案》
总表决情况：
同意926,971,186股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意23,371,186股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意926,971,186股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意23,371,186股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
江苏周瑞昌律师事务所吴雪瑞律师、翟嘉彬律师列席本次会议进行了现场见
证并出具了法律意见书，律师认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人
员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，天顺风能（苏
州）股份有限公司2018年第一次临时股东大会合法、有效。
《关于天顺风能（苏州）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律
意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；
2、江苏周瑞昌律师事务所出具的《关于天顺风能（苏州）股份有限公司2018
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
二○一八年一月十二日
