上海润欣科技股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席欧阳忠谋先生召集，会议通知于 2018 年 1 月 4
日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。
2、本次监事会于 2018 年 1 月 10 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯
的方式投票表决。
3、本次监事会应参加表决 3 人，实进行表决 3 人。
4、本次监事会由监事会主席欧阳忠谋先生主持，董事会秘书列席了本次监
事会。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规
的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
为补充公司流动资金所需，满足公司经营和发展需要，提高融资效率，降低
财务费用，公司拟向控股股东上海润欣信息技术有限公司（以下简称“润欣信息”）
借款不超过人民币 5 亿元，借款期限为自提款之日起最长不超过 36 个月，公司
可选择分批提款、可提前还本付息。借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率
水平，由双方协商确定，借款利率将不超过润欣信息实际融资的成本，利息按照
实际借款金额和借款天数支付。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公
告编号：2018-004）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
该议案获得通过，并同意提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签署的《上海润欣科技股份有限公司第二届监事会第二十一
次会议决议》。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司监事会
2018年1月11日
