中冶美利云产业投资股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
（一）基本情况
中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于
近期取得了宁夏回族自治区发展和改革委员会 50MWp 光伏电站光
伏配电指标的项目备案证。公司根据未来战略发展需要，拟出资
500 万元人民币设立全资子公司宁夏中冶美利云新能源有限公司
（以下简称“新能源公司”）负责光伏项目运营。
（二）审议和表决情况
2018 年 1 月 10 日，公司召开第七届董事会第十七次会议审
议通过了《关于设立全资子公司的议案》。
本次投资未构成关联交易、未构成重大资产重组。本次投资
事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会批准。
二、拟设立全资子公司具体情况
名称：宁夏中冶美利云新能源有限公司
注册资本：500 万元人民币
公司类型：一人有限责任公司
经营范围:新能源技术推广服务及技术咨询；光伏发电项目
的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询。
上述注册信息以工商登记机关实际核准为准。
新能源公司为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
公司本次投资有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，提
高公司综合竞争力。
(二)本次对外投资的风险
本次投资是从公司长期战略布局出发所作出的慎重决定，但
仍然存在一定的政策风险和运营风险。公司将完善各项内控制
度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，积极
防范和应对上述风险。敬请投资者注意投资风险。
(三)本次对外投资对公司未来财务状况和经营成果影响
本次投资设立全资子公司将有助于提升公司的综合竞争优
势，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。
(四)其他说明
公司将会根据《投资管理办法》及《工程项目管理制度》等
有关规定，及时履行相关决策程序和信息披露义务。
五、备查文件
公司第七届董事会第十七次会议决议
特此公告
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
2018 年 1 月 11 日
