江西昌九生物化工股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西昌九生物化工股份有限公司（以下称“公司”）于 2018 年 1 月 5 日以电子
邮件或直接送达方式发出董事会会议通知，并于 2018 年 1 月 10 日以通讯方式召开
第七届董事会第三次会议，会议应到董事 11 名，实到 11 名，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
会议由董事长姬连强先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过以下决议：
一、 审议通过《关于组建公司第七届董事会战略委员会、提名委员会的议案》
此项议案表决情况为：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意组建公司第七届董事会战略委员会、提名委员会，具体情况如下：
1. 第七届董事会战略委员会：史忠良（主任委员、召集人）、姬连强、李季。
2. 第七届董事会提名委员会：李飞（主任委员、召集人）、姬连强、薛镭。
二、 审议通过《关于聘任公司常务副总经理及董事会秘书、证券事务代表的议
案》
此项议案表决情况为：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。李季先生回避表决。
经审议，同意聘任李季担任公司常务副总经理、董事会秘书，任期自董事会决
议通过之日起至第七届董事会任期届满。独立董事对李季担任公司董事会秘书发表
了独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的独
立董事意见。
经审议，同意聘任陈明担任公司证券事务代表，任期自董事会决议通过之日起
至第七届董事会任期届满。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于聘任董事会秘书、证券事务代表以及增加指定信息披露媒体的公告》（编号：
2018-006）。
三、 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
此项议案表决情况为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。独立董事薛镭先生、李
飞先生、史忠良先生、刘萍女士回避表决。
公司拟将独立董事津贴从 3.15 万元/年（税后）调整为 6 万元/年（税后）。公
司可以按月或按季度发放津贴。
本议案尚需经公司股东大会审议批准，独立董事津贴标准自公司临时股东大会
审议通过当月起调整。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于调整公司独立董事津贴的公告》（编号：2018-007）。
四、 审议通过《关于设立北京分公司的议案》
此项议案表决情况为：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
为满足公司业务拓展及管理需要，同意公司在北京设立分公司，具体信息以工
商登记部门核准范围为准。
同意授权公司管理层具体办理分公司设立各项工作，包括但不限于工商登记及
其它有关法律手续等。
五、 审议通过《关于公司租赁办公场所暨关联交易的议案》
此项议案表决情况为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事姬连强先生、
孙兆荣先生、李季先生回避表决。本议案尚需提交股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于公司租赁办公场所暨关联交易的公告》（编号：2018-005）。
六、 审议通过《关于修改公司章程及相关制度的议案》
此项议案表决情况为：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审议，同意修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规
则》、《高管人员薪酬管理考核办法》、《专门委员会实施细则》、《募集资金管
理制度》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《累积投票制实施细
则》，并提交股东大会审议。股东大会审议相关议案时，应当以子议案的形式逐项
进行审议。
具体修改内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《关于修改公司章程及相关制度的公告》（编号：2018-008）及《公司章程》、
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《高管人员薪酬管理考核办法》、
《专门委员会实施细则》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理办法》、《对
外担保管理制度》、《累积投票制实施细则》全文。
七、 审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》
此项议案表决情况为：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司拟定于 2018 年 1 月 26 日（星期五）14:30 在北京市东城区新中街 8 号亚洲
大酒店二楼锦义厅召开公司 2018 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 1
月 19 日（星期五）。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（编号：2018-009）及后续披露的
股东大会资料。
八、 备查文件
经与会董事签字并盖章的董事会决议。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二〇一八年一月十一日
