洛阳轴研科技股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017 年 10 月 12 日,洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公
司”或“轴研科技”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）《关于核准洛阳轴研科技股份有限公司向中国机械工业集团
有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2017]1795 号），中国证监会核准轴研科技向中国机械工业集团有限
公司（以下简称“国机集团”）发行 109,528,660 股股份购买相关资产；
核准轴研科技非公开发行股份募集配套资金不超过 548,450,300 元。
公司收到中国证监会的核准文件后，按照文件的有关要求和股东
大会的授权，积极办理本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关
事宜。截至本公告日止，相关工作的进展情况如下：
截至目前，已完成本次发行股份购买资产之标的资产国机精工有
限公司（以下简称“标的资产”）过户手续。本次重大资产重组涉及的
发行股份购买资产的 109,528,660 股股份已在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司办理了股份登记手续，并于 2017 年 12 月 8 日在
深圳证券交易所上市。标的资产过渡期损益专项审计工作正在积极推
进中。
截至目前，非公开发行股份募集配套资金方案正在实施中，配套
募集资金已进入公司账户，公司正在履行后续相关程序。公司将在本
次发行新增股份上市前五个交易日内，对外披露《股票发行情况及上
市公告书》等文件。
本次交易公司尚待完成事项如下：
1、公司尚需办理本次非公开发行募集配套资金的股份登记手续和
上市手续。
2、公司尚需就本次重组发行股份涉及的新增股本事宜修改公司章
程并向工商登记机关办理工商变更登记手续；
3、公司尚需依据发行股份购买资产协议及标的资产过渡期损益专
项审计报告，与交易对手方国机集团就标的资产过渡期损益进行交割。
公司将继续推进本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的后
续实施工作，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会
2018 年 1 月 11 日
