证券代码：832175 证券简称：东方碳素 主办券商：国泰君安
平顶山东方碳素股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告
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一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2018年1月26日10时
结束时间：2018年1月26日12时
公司董事会已就本次临时股东大会的召开做出了决议，公司本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年1月22日，本次股东大会的股权登记日为2018年1月22日，股权登记日下午收市时在中
股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点：东方碳素会议室
二、会议审议事项
《关于变更会计师事务所的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委
国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该
托书、代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，
应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照
(二)登记时间: 2018年1月25日上午8点至下午17点
(三)登记地点:
东方碳素会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:裴广义电话：0375-2526789 传真：0375-2535399
地址：平顶山东方碳素股份有限公司会议室 邮编：467045
(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
(三)临时提案
五、备查文件目录
《平顶山东方碳素股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
平顶山东方碳素股份有限公司
董事会2018年1月10日
复印件。
临时提案请于会议召开10日前提交。