证券代码：838907证券简称：利仁科技主办券商：银河证券
北京利仁科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2018年1月8日
2、会议召开地点：北京利仁科技股份有限公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长宋老亮
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份51,660,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修改〈公司章程〉
的议案》
1、议案内容
根据公司发展需要，公司于2017年11月27日召开的2017年第
三次临时股东大会审议通过了《关于资本公积转增股本的议案》，公
司已顺利实施权益分派方案。公司以总股本36,900,000股为基数，
以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增14,760,000股，
转增后总股本增至51,660,000股。公司以2017年12月19日为权益
分派登记日，于2017年12月20日实施权益分派除权、除息。本次
新增股份已于2017年12月20日直接计入股东证券账户。根据经营
业务的需要，公司拟增加经营范围“货物与技术的进出口”。变更前
后详细情况及修订《公司章程》的具体内容详见编号为2017-033《利
仁科技：关于变更公司注册资本、经营范围及修改〈公司章程〉的公
告》。
2、议案表决结果：
同意股数51,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
四、备查文件目录
《2018年第一次临时股东大会决议》
北京利仁科技股份有限公司
董事会2018年1月10日