重庆西山科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
重庆西山科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2018年1月10日在公司第一会议室召开。会议的通知于2017年12月29日以电话通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由郭毅军董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以现场表决方式通过了如下议案：
(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌的议案》，并提请股东大会审议；
为配合公司战略发展规划调整的需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《重庆西山科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》(公告编号 2018-002)。
同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
(二)审议通过《关于授权董事会全权处理公司申请股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；
公告编号:2018-001公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。
同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
(三)审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会
的议案》；
同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、备查文件
与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十八次会议决议》。
特此公告。
重庆西山科技股份有限公司
董事会2018年 1月10日