银基烯碳新材料集团股份有限公司第十一届董事会
2018 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
银基烯碳新材料集团股份有限公司第十一届董事会 2018 年第一次临时会议于
2018 年 1 月 8 日以通讯方式召开，于 2018 年 1 月 5 日以通讯方式发出通知。本次会议
应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，由董事长黄远成先生主持，公司监事
列席了会议，会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定，会议审议通过了《关于
聘任公司常务副总经理及财务总监的议案》。
经总经理提名，会议审议通过聘任陈宜新先生为公司常务副总经理，并兼任公司
财务总监（财务负责人），任期均为三年，与公司第十一届董事会任期一致。简历详见
附件。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
银基烯碳新材料集团股份有限公司董事会
2018 年 1 月 8 日
附件：
陈宜新，男，1976 年生人，大专学历，中级会计师。曾任上海海兵川餐饮管理有
限公司财务负责人，远成集团有限公司财务副部长。
陈宜新符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》和《公
司章程》等相关规定要求的任职资格，不存在《公司法》第 146 条和《公司章程》第
95 条的规定情形，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条的规定情形；具备履行高级管理人员职责所必需的工作经验；与公司或控股股东及
实际控制人不存在关联关系，与持有上市公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、与
上市公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未在控股股东单位担任除
董事以外的其他职务；未持有上市公司股票；不属于“失信被执行人”；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
