公告编号：2018-001证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 主办券商：申万宏源
大连汇隆活塞股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2018年1月9日在公司会议室召开。会议的通知于2017年12月28日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由张勇董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以现场投票表决方式通过了如下议案：
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》,并提交股东
大会审议。
至2018年2月8日公司第一届董事会任期将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行换届。董事会提名张勇、李训发、宇德群、段凤武、傅铁为公司第二届董事会董事候选人(董事候选人简历见附件),任期三年。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
公告编号：2018-001假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会
的议案》。
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
三、备查文件
《大连汇隆活塞股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》特此公告。
大连汇隆活塞股份有限公司
董事会2018年1月9日
公告编号：2018-001附件：张勇简历
张勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年7月至1995年1月就读于辽宁大学；1957年9月出生，1975年7月至1979年7月任大连金州红果大队知青；1979年7月至1986年7月就职于金州塑料机械厂（金州高级中学校办工厂）；1986年7月至2001年8月就职于金州内燃车活塞厂（金州高级中学校办工厂之后更名为大连内燃机活塞厂）任厂长；2001年8月至今任大连滨城活塞制造有限公司、大连滨城精密铸造有限公司，任董事长、总经理；2017年4月至今任大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称“公司或汇隆活塞”）董事长。张勇与本公司股东苏爱琴为夫妻关系，合计持有公司股份61,100,000股占公司总股份的47.73%，夫妻双方又与公司股东李训发、李颖、李晓峰为一致行动人，合计持有汇隆活塞股份119,806,641股占公司总股份的93.60%。张勇未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
公告编号：2018-001附件：李训发简历
李训发：男，出生于1954年8月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年4月就读于辽宁干部管理学院企业管理专业；1986年1月至1995年1月任大连鑫泽活塞制造有限公司厂长；1995年2月至2007年12月任大连鑫泽活塞制造有限公司总经理；2007年12月至2015年1月任大连汇隆科本活塞技术发展有限公司董事长、总经理、法定代表人；2015年2月至今月任大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称：“公司或汇隆活塞”）董事、总经理、法定代表人。李训发与公司股东李颖、李晓峰为父女关系，合计持有公司股份58,706,641股，股占公司总股份的45.86%,父女三人又与公司股东张勇、苏爱琴为一致行动人，合计持有汇隆活塞股份119,806,641股占公司总股份的93.60%，另外李训发与公司股东李训亭为兄弟关系，李训亭持有公司股份204,038股，占公司总股份的0.16%。李训发未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
公告编号：2018-001
附件：宇德群简历
宇德群，男，出生于1962年7月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1980年9月至1984年9月就读于东北财经大学；1984年9月至1989年5月，任辽河石油勘探局物资处计划员；1989年5月至1992年11月，任大连三环电脑有限公司副总经理；1992年11月至1994年5月，任大连开发区万隆贸易公司副总经理；1994年5月至2001年3月，任大连开发区泰隆大酒店总经理；2001年3月至2006年12月，任大连鑫泽活塞制造有限公司副总经理；2006年12月至2015年1月任大连汇隆科本活塞技术发展有限公司董事、副总经理；2015年2月至今任大连汇隆活塞股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。宇德群与本公司其他股东无关联关系，持有公司股份4,909,307股占公司总股份的3.84%。宇德群未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
公告编号：2018-001附件：段凤武简历
段凤武，男，出生于1964年2月；中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987年7月毕业于吉林工业大学铸造专业；1987年8月至1988年7月任国营五二三厂六车间技术员；1988年8月至1993年6月任国营五二三厂六车间助理工程师；1993年7月至1997年6月任国营五二三厂六车间工程师；1997年7月至2000年12月任大连日立宝原机械设备有限公司工程师；2001年1月至2007年12月任大连鑫泽活塞制造有限公司技术部长；2008年1月至2015年1月任大连汇隆科本活塞技术发展有限公司董事、副总经理；2015年2月至今任大连汇隆活塞股份有限公司董事、副总经理。段凤武与本公司其他股东无关联关系，持有公司股份885,520股占公司总股份的0.69%。段凤武未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
公告编号：2018-001附件：傅铁简历
傅铁，男，出生于1958年9月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1984年9月至1986年7月，就读于辽宁大学中国语言文学专业，1986年9月至1988年7月就读于东北财经大学财务与会计专业；1975年7月至1979年4月下乡知识青年；1979年5月至1999年11月任大连大连柴油机厂一分厂总会计师； 1999年12月至2013年5月任大连鑫泽活塞制造有限公司销售副总经理；2013年6月至2014年9月任大连汇隆科本活塞技术发展有限公司销售副总经理、2014年10月至2015年1月任销售副总经理、监事会主席。2015年2月至今大连汇隆活塞股份有限公司任董事、副总经理。傅铁与本公司其他股东无关联关系，持有公司股份630,472股占公司总股份的0.49%。傅铁未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。