宁波创源文化发展股份有限公司
关于公司董事会换届选举的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波创源文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 12 月 29
日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《第
一届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2017-026),由于对董事候选人
简历表述不充分,现对相关内容进行补充更正如下:
更正前:
一、非独立董事候选人简历
1、任召国先生,1964年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级
经济师,清华大学本科、中央财政金融学院(现中央财经大学)研
究生。1988年10月至1998年5月,历任宁波市进出口公司业务员、业
务经理;1998年6月至2001年5月,任宁波泰联国际经贸有限公司业
务经理。任召国先生于2001年6月创立本公司,并于2001年6月至今,
历任宁波创源文化发展股份有限公司(原宁波成路纸品制造有限公
司)总经理、副董事长、董事长。
2、王桂强先生,1980年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科
学历。2003年6月至今,历任宁波创源文化发展股份有限公司(原宁
波成路纸品制造有限公司)人事企管部经理、产品工程部经理、总
经理助理、物流总监、副总经理、总经理、副董事长等职。
3、王少波先生,1961年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研
究生学历。1991年11月至2001年5月,任惠普医疗产品有限公司供应
链经理;2001年6月至2004年11月,任上海当纳利印刷有限公司供应
链总监;2005年4月至2012年1月,任美国礼品公司上海代表处
(American Greetings Corporation Shanghai Representative Office)首
席代表、亚洲采购总监;2012年4月至2012年9月,任LGS上海代表
处(Lowes Global Sourcing Shanghai Office)运营总监;2013年1月
至2014年5月,任东莞市大德彩色印刷有限公司董事;2014年6月至
今,任宁波创源文化发展股份有限公司(原宁波成路纸品制造有限
公司)董事、副总经理。
4、柴孝海先生,1970年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专
学历。1989年1月至1995年2月,任宁波银行印刷厂生产主管;1995
年3月至2001年3月,任浙江广博股份有限公司研发部经理;2001年6
月至今宁波创源文化发展股份有限公司(原宁波成路纸品制造有限
公司)董事、副总经理。
5、邓建军先生,1973年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级
经济师、高级会计师,本科学历。2002年1月至2003年3月,任华英
伦铜制品(宁波)有限公司信息化主管;2003年4月至今,历任宁波
创源文化发展股份有限公司(原宁波成路纸品制造有限公司)财务
经理、财务总监、副总经理、董事、董事会秘书。
6、刘晨先生,1983年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生
学历。2008年10月至2010年9月,任浙商资本投资促进会部长;2010
年10月至今,任浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司高级投资经理、
基金经理;2011年12月至今,任杭州宇福光学有限公司董事;2014
年4月至今,任宁波创源文化发展股份有限公司(原宁波成路纸品制
造有限公司)董事。
7、周必红先生,1965年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中
学历。1980年8月至1996年7月,任浙江省宁波市鄞县横溪区供销社
部门经理;1996年8月至今,任宁波色母粒有限公司业务主管;2012
年3月至2016年3月,任宁波酒韵酒业有限公司监事。2014年12月至
今,任宁波创源文化发展股份有限公司(原宁波成路纸品制造有限
公司)监事。
二、独立董事候选人简历
1、罗国芳先生,1965年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国
注册会计师、中国注册税务师、高级会计师,本科学历。1985年7
月至1996年2月任宁波财政税务学校教师;1996年2月至1999年6月任
宁波明州会计师事务所副所长;1996年6月2011年12月,任宁波科信
会计师事务所有限公司董事长;2011年12月至今,任立信会计师事
务所(特殊普通合伙)宁波分所合伙人兼负责人、分所所长;2014年4
月至今,任宁波热电股份有限公司独立董事;2013年9月至今,任宁
波东方电缆股份有限公司独立董事;2015年8月至今,任爱柯迪股份
有限公司独立董事;2012年4月至今,任宁波东海银行股份有限公司
监事。
2、胡力明先生,1973年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究
生学历。1995年8月至2001年2月任职于宁波市粮食总公司;2001年3
月至今,任浙江素豪律师事务所律师、副主任;2015年6月至今,任
宁波创源文化发展股份有限公司独立董事;2016年11月至今,任宁
波水表股份有限公司独立董事。
3、谢作诗先生,1966年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士
研究生学历。1987年7月至2003年4月任职绵阳师范学院数学系助教、
讲师;2003年4月至2008年10月任职沈阳师范大学国际商学院教授;
2008年10月至2010年2月任职辽宁大学比较经济体制研究中心教授;
2010年2月至今任职浙江财经大学经济学院教授。
4、林红女士,1968年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学
历。1986年8月至2001年12月任宁波市江东区中心幼儿园副园长;
2002年1月至2004年4月任江东区教育局教研室幼教教研员;2004年5
月至今,任宁波市李惠利幼儿园园长。2015年6月至今,任宁波创源
文化发展股份有限公司独立董事。
更正后:
董事候选人简历如下:
一、非独立董事候选人简历
1、任召国先生,1964年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级
经济师,清华大学本科、中央财政金融学院(现中央财经大学)研
究生。1988年10月至1998年5月,历任宁波市进出口公司业务员、业
务经理;1998年6月至2001年5月,任宁波泰联国际经贸有限公司业
务经理。任召国先生于2001年6月创立宁波成路纸品制造有限公司
(宁波创源文化发展股份有限公司前身),并于2001年6月至2014
年11月,历任宁波成路纸品制造有限公司总经理、副董事长、董事
长;2014年12月至今,任宁波创源文化发展股份有限公司董事长。
截至本公告披露日,任召国先生直接持有公司股份3,600,000.00 股,
占公司总股本的4.5%,为公司实际控制人。任召国先生为公司控股
股东宁波市北仑合力管理咨询有限公司控股股东、执行董事兼总经
理,宁波市北仑合力管理咨询有限公司为持有公司5%以上股份的股
东宁波天堂硅谷合众股权投资合伙企业(有限合伙)的合伙人。除
上述关系外,任召国先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及
持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关
联关系,不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒,不存在不适合担任公司董事的情形,其
任职资格符合相关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规
定。
2、王桂强先生,1980年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科
学历。2003年6月至2014年11月,历任宁波成路纸品制造有限公司人
事企管部经理、产品工程部经理、总经理助理、物流总监、副总经
理、总经理等职;2014年12月至今,任宁波创源文化发展股份有限
公司副董事长、总经理。
截至本公告披露日,王桂强先生直接持有公司股份 1,500,000.00股,
占公司总股本的 1.875%。王桂强先生为公司控股股东宁波市北仑合
力管理咨询有限公司股东,宁波市北仑合力管理咨询有限公司为持
有公司5%以上股份的宁波天堂硅谷合众股权投资合伙企业(有限合
伙)的合伙人。除上述关系外,王桂强先生与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制
人之间不存在关联关系,不属于失信被执行人,未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不适合担任公司
董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和 《公司
章程》的有关规定。
3、王少波先生,1961年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研
究生学历。1991年11月至2001年5月,任惠普医疗产品有限公司供应
链经理;2001年6月至2004年11月,任上海当纳利印刷有限公司供应
链总监;2005年4月至2012年1月,任美国礼品公司上海代表处
(American Greetings Corporation Shanghai Representative Office)首
席代表、亚洲采购总监;2012年4月至2012年9月,任LGS上海代表
处(Lowes Global Sourcing Shanghai Office)运营总监;2013年1月
至2014年5月,任东莞市大德彩色印刷有限公司董事;2014年6月至
2014年11月,任宁波成路纸品制造有限公司副总经理;2014年12月
至今,任宁波创源文化发展股份有限公司董事、副总经理。
截至本公告披露日,王少波先生直接持有公司股份 300,000.00股,
占公司总股本的 0.375%。王少波先生与公司其他董事、监事、高级
管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之
间不存在关联关系,不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不适合担任公司董事
的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和 《公司章程》
的有关规定。
4、柴孝海先生,1970年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专
学历。1989年1月至1995年2月,任宁波银行印刷厂生产主管;1995
年3月至2001年3月,任浙江广博股份有限公司研发部经理;2001年6
月至2014年11月,历任宁波成路纸品制造有限公司董事、副总经理;
2014年12月至今,任宁波创源文化发展股份有限公司董事、副总经
理。
截至本公告披露日,柴孝海先生直接持有公司股份 1,800,000.00股,
占公司总股本的 2.25%。柴孝海先生为公司控股股东宁波市北仑合
力管理咨询有限公司股东,宁波市北仑合力管理咨询有限公司为持
有公司5%以上股份的宁波天堂硅谷合众股权投资合伙企业(有限合
伙)的合伙人。除上述关系外,柴孝海先生与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制
人之间不存在关联关系,不属于失信被执行人,未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不适合担任公司
董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和 《公司
章程》的有关规定。
5、邓建军先生,1973年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级
经济师、高级会计师,本科学历。2002年1月至2003年3月,任华英
伦铜制品(宁波)有限公司信息化主管;2003年4月至2014年11月,
历任宁波成路纸品制造有限公司财务经理、财务总监、副总经理;
2005年8月至2014年11月,任宁波成路纸品制造有限公司董事;2014
年12月至今,任宁波创源文化发展股份有限公司董事、副总经理、
董事会秘书、财务总监。
截至本公告披露日,邓建军先生直接持有公司股份 900,000.00股,
占公司总股本的 1.125%。邓建军先生为公司控股股东宁波市北仑合
力管理咨询有限公司股东,宁波市北仑合力管理咨询有限公司为持
有公司5%以上股份的宁波天堂硅谷合众股权投资合伙企业(有限合
伙)的合伙人。除上述关系外,邓建军先生与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制
人之间不存在关联关系,不属于失信被执行人,未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不适合担任公司
董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和 《公司
章程》的有关规定。
6、刘晨先生,1983年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生
学历。2008年10月至2010年9月,任浙商资本投资促进会部长;2010
年10月至今,任浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司高级投资经理、
基金经理;2011年12月至今,任杭州宇福光学有限公司董事;2014
年4月至2014年11月,任宁波成路纸品制造有限公司董事;2014年12
月至今,任宁波创源文化发展股份有限公司董事。
截至本公告披露日,刘晨先生未直接或间接持有本公司股份。刘晨
先生任职于浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司,浙江天堂硅谷资
产管理集团有限公司为持有公司5%以上股份的股东宁波天堂硅谷
合众股权投资合伙企业(有限合伙)的股东。除上述关系外,刘晨
先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份
的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系,不属于失信
被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒,不存在不适合担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法
律法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。
7、周必红先生,1965年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中
学历。1980年8月至1996年7月,任浙江省宁波市鄞县横溪区供销社
部门经理;1996年8月至今,任宁波色母粒有限公司业务主管;2012
年3月至2016年3月,任宁波酒韵酒业有限公司监事;2014年12月至
今,任宁波创源文化发展股份有限公司监事。
截至本公告披露日,周必红先生直接持有公司股份 1,950,000.00股,
占公司总股本的 2.4375%。周必红先生与公司其他董事、监事、高
级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人
之间不存在关联关系,不属于失信被执行人,未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不适合担任公司董
事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和 《公司章
程》的有关规定。
二、独立董事候选人简历
1、罗国芳先生,1965年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国
注册会计师、中国注册税务师、高级会计师,本科学历。1985年7
月至1996年2月,任宁波财政税务学校教师;1996年2月至1999年6
月,任宁波明州会计师事务所副所长;1999年6月至2011年12月,任
宁波科信会计师事务所有限公司董事长;2011年12月至今,任立信
会计师事务所(特殊普通合伙)宁波分所合伙人兼负责人、分所所长;
2014年4月至今,任宁波热电股份有限公司独立董事;2013年9月至
今,任宁波东方电缆股份有限公司独立董事;2015年8月至今,任爱
柯迪股份有限公司独立董事;2012年4月至今,任宁波东海银行股份
有限公司监事。
截至本公告日,罗国芳先生未直接或间接持有本公司股份,罗国芳
先生与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;罗国芳
先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,
也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3
条所规定的情形,不是失信被执行人。具备所提名董事的任职资格,
其学历、工作经历和身体状况均符合所提名董事的职责要求。
2、胡力明先生,1973年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士
研究生学历。1995年8月至2001年2月任职于宁波市粮食总公司;2001
年3月至今,任浙江素豪律师事务所副主任、律师;2015年6月至今,
任宁波创源文化发展股份有限公司独立董事;2016年11月至今,任
宁波水表股份有限公司独立董事。
截至本公告日,胡力明先生未直接或间接持有本公司股份,胡力明
先生与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;胡力明
先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,
也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3
条所规定的情形,不是失信被执行人。具备所提名董事的任职资格,
其学历、工作经历和身体状况均符合所提名董事的职责要求。
3、谢作诗先生,1966年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士
研究生学历。1987年7月至2003年4月,任职绵阳师范学院数学系助
教、讲师;2003年4月至2008年10月,任职沈阳师范大学国际商学院
教授;2008年10月至2010年2月,任职辽宁大学比较经济体制研究中
心教授;2007年9月至2015年12月,任北方联合出版传媒(集团)股
份有限公司独立董事;2010年2月至今,任职浙江财经大学经济学院
教授。
截至本公告日,谢作诗先生未直接或间接持有本公司股份,谢作诗
先生与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;谢作诗
先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,
也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3
条所规定的情形,不是失信被执行人。具备所提名董事的任职资格,
其学历、工作经历和身体状况均符合所提名董事的职责要求。
4、林红女士,1968年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学
历。1986年8月至2001年12月,任宁波市江东区中心幼儿园副园长;
2002年1月至2004年4月任江东区教育局教研室幼教教研员;2004年5
月至今,任宁波市李惠利幼儿园园长;2015年6月至今,任宁波创源
文化发展股份有限公司独立董事。
截至本公告日,林红女士未直接或间接持有本公司股份,林红女士
与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公
司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;林红女士
从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条
所规定的情形,不是失信被执行人。具备所提名董事的任职资格,
其学历、工作经历和身体状况均符合所提名董事的职责要求。
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 8 日