天夏智慧城市科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
一、会议的召开和出席情况
1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会。
2、召集人：天夏智慧城市科技股份有限公司董事会。
3、股权登记日：2018 年 1 月 3 日（星期三）。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2018年1月8日下午14:00。
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018
年 1 月 8 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2018 年 1 月 7 日下午 15:00 至 2018 年 1 月 8 日下午 15:00。
5、会议地点：杭州市滨江区六和路 368 号 1 幢北四楼 A4068 室。
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的
方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、会议主持人：夏建统董事长。
8、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序
符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规
范性文件以及公司章程的规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 306,363,144 股，占
上市公司总股份的 36.4352％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 280,407,945 股，占
上市公司总股份的 33.3484％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 25,955,199 股，占上市公
司总股份的 3.0868％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份26,387,899股，占上
市公司总股份的3.1383％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份432,700股，占上市公
司总股份的0.0515％。
通过网络投票的股东5人，代表股份25,955,199股，占上市公司
总股份的3.0868％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、律师代表列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通
过了如下议案：
1、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
总表决情况：同意306,328,144股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9886％；反对35,000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0114％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意26,352,899股，占出席会议中小股东
所持股份的99.8674％；反对35,000股，占出席会议中小股东所持股
份的0.1326％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于为公司全资孙公司融资提供担保总额度的议
案》
总表决情况：同意306,336,144股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9912％；反对27,000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0088％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意26,360,899股，占出席会议中小股东
所持股份的99.8977％；反对27,000股，占出席会议中小股东所持股
份的0.1023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江传衡律师事务所
2、律师姓名：吴卫勇、何垭娟
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集
人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、天夏智慧城市科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会
决议；
2、浙江传衡律师事务所出具的《关于天夏智慧城市科技股份有
限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
天夏智慧城市科技股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 9 日
