证券代码：835305 证券简称：云创数据 主办券商：中信建投
南京云创大数据科技股份有限公司董事和监事人员变动公告（任免情况）
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月8日审议并通过：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
任命钱慧芳女士和刘伟先生为公司第一届董事会董事，任职期限至本届董事会届满。
| 任命钱慧芳女士和刘伟先生为公司第一届董事会董事，任职期限至本届董事会届满。 |
| 任命周鑫先生为公司第一届监事会监事（非职工监事），任职期限至本届监事会届满。 |
| 本次会议召开21日前以书面通知方式通知全体股东，实际到会股东8人，持有公司股份33,750,000股，占股份总数的100.00%，会议由董事长张真女士主持。 |
以上决议表决情况为：
(二)被任免董监高人员情况
同意股数33,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。。该任命董事钱慧芳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
| 该任命董事钱慧芳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 |
| 该任命董事刘伟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 |
| 该任命监事周鑫持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 |
(三)任命/免职原因
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响
公司经营发展及完善公司治理需要。本次董事和监事任命均符合公司董事会和监事会成员人数的规定。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次董事和监事任命均符合公司董事会和监事会成员人数的规定。
本次任命有利于公司在治理结构上更加完善，促进公司的发展和治理规范，对公司的生产、经营无不利影响。
三、备查文件
《南京云创大数据科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》及会议全套文件。
南京云创大数据科技股份有限公司
董 事 会2018年1月8日