东信和平：第六届董事会第七次会议决议公告

东信和平科技股份有限公司
                         东信和平科技股份有限公司
                     第六届董事会第七次会议决议公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知
于 2018 年 1 月 3 日以传真和电子邮件的形式发出，会议于 2018 年 1 月 8 日以通讯方
式召开，应出席董事 11 人，亲自出席董事 11 名，本次会议符合《中华人民共和国公
司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。经与会董事审议，
会议形成如下决议：
    以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于加强四项专项工
作的议案》。
    为做好督促推进问题整改工作，董事会审议通过了经理层提交的关于开展“三降
一去”、关于加强银行账户管理、关于加强采购和招标集中管理、关于规章制度废改
立等四项整改专项工作的议案，落实整改目标、整改措施、明确整改责任人及整改考
核、问责等要求，切实推进问题整改工作。
      特此公告。
                                                   东信和平科技股份有限公司
                                                         董      事     会
                                                     二○一八年一月九日