独 立董 事提名人声明
提 名人航 天通信控股 集 团股份有 限公 司董事 会 ,现 提名 常 晓波 为航 天通信
控股集 团股份有 限公 司第八届董事会独 立 董事候选人 ,并 己充分 了解被提 名人职
业 专长 、教 育背景 、工 作经历 、兼任职务等情况 。被提 名人 已书面 同意 出任航 天
通信控股集 团股份有 限公 司第 八届董事会独 立 董事候选人 (参 见该独 立 董事候选
人 声 明 )。 提 名人认 为 ,被 提名 人具备独 立 董事任职 资格 ,与 航天通信控股集 团
股份 有 限公司之 间不存在任何影 响其独 立 性 的关系 ,具 体 声 明如 下 :
一 、被 提 名人 具备 上 市公 司运 作 的基 本知 识 ,熟 悉相 关法律 、 行政法 规 、
规 章及其他 规 范性文件 ,具 有 五年 以上法律 、经 济 、财务 、管 理或者 其他 履行独
立 董事职 责所 必 需 的 工 作经验 ,并 己根据 《上 市公 司高级管理人 员培训 工 作指 引 》
及相 关规定取得 独 立 董 事资格证书 。
二 、被提名人任 职 资格 符合 下列法律 、行政法规和 部 门规 章 的要求 :
(一 )《 公 司法 》关 于董事任职 资格 的规定 ;
(二 )《 公务 员法 》关于 公务员兼任职务 的规 定 ;
(三 )中 央 纪委 、中央组织 部 《关于规范 中管干 部辞去 公职或者退 (离 )休
后担任 上 市公 司 、基 金管理 公司独 立 董事 、独 立监 事 的通知 》 的规 定 ;
(四 )中 央 纪委 、教 育部 、监察部 《关于加 强高等 学校反腐倡廉 建设 的意见 》
关于高校领 导班 子成 员兼任 职务 的规定 ;
(五 )中 国保监会 《保 险公司独 立 董事 管理 暂行办法 》 的规定 ;
(六 )其 他 法律 、行政法规和 部 门规 章规定 的情形 。
三 、被提名 人具备独 立 性 ,不 属于 下列情形 :
(一 )在 上 市公 司或者其 附属企 业 任职 的人 员及其直系 亲属 、主 要社会 关系
(直 系亲属 是指配偶 、父母 、子 女等 ;主 要社会关系是指 兄弟姐 妹 、岳父母 、儿
媳 女婿 、 兄弟姐 妹 的配偶 、配偶 的兄弟姐妹等 );
(二 )直 接 或 间接 持有 上 市公 司 己发行股份 l%以 上 或者是上 市公 司前十 名
股 东 中的 自然人股 东及其直 系亲属 ;
(三 )在 直 接 或 间接 持有 上市公 司 己发行 股份 甄 以 上 的股 东单位 或 者在 上
市公 司前五 名股 东单位任 职 的人 员及 其直 系亲属 ;
(四 )在 上 市公 司实 际控制人及其 附属 企业任职 的人 员 ;
(五 )为 上 市公 司及其控股股 东或者其各 自的附属 企业 提供财务 、法律 、咨
询等服务 的人 员 ,包 括提供服务 的 中介机构 的项 目组全体 人 员 、各级 复核人 员 、
在报 告 上签 字 的人 员 、合 伙人及 主要 负责人 ;
(六 )在 与 上 市公 司及其控股股 东或者其各 白的附属企 业 具有重大 业 务往来
的单位担任董事 、监 事或者 高级管 理人 员 ,或 者在 该业务往 来 单位 的控股股 东单
位担任董事 、监 事或者 高级 管 理人 员 ;
(七 )最 近 一 年 内 曾经 具有前六 项所 列举情形 的人 员 ;
(八 )其 他 上 海 证 券 交 易所认 定不具备独 立 性 的情形 。
四 、独 立 董事候选人无 下列不 良纪录 :
(一 )近 三 年 曾被 中国证监会 行政处 罚 ;
(二 )处 于被证券 交 易所 公开认 定为不适合担任 上 市公 司董事 的期 间 ;
(三 )近 三 年 曾被 证 券交 易所 公开谴 责或两 次 以上通 报批 评 ;
(四 )曾 任 职独 立 董事 期 间 ,连 续两次未 出席董事会会 议 ,或 者未亲 自出席
董事 会会 议 的次数 占当年 董事会会 议次数 三 分之 一 以上 ;
(五 )曾 任职独 立 董事期 间 ,发 表 的独 立 意见 明显 与事实不符 。
五 、包括航 天通信控股集 团股份有 限公 司在 内 ,被 提名人 兼任独 立 董事 的境
内上 市公司数量 未超 过五家 ,被 提名人在航 天通信控股集 团股份 有 限公 司连续任
职未超 过六 年 。
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六 、被提 名人 具备较丰 富 的会计专业 知识和经验 ,具 备注册会计 师 资格 。
本提 名人 己经 根据 上 海 证 券 交 易所 《L海 证 券 交 易所 上 市公 司独 立 董事 备案
及培训工作指 引》对独 立董事候选人任职 资格进 行核 实并确认符合要求 。
本提名人保 证 上述 声 明真实 、完整和准确 ,不 存在任 何虚假 陈述 或误 导成分 ,
本提名人完全 明 白作 出虚 假声 明可能导致 的后果 。
特此 声 明 。
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提名人 :航 天通信控股 雪蓼
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