独 立董 事提名人声明
提 名人航 天通信控 股集 团股份有 限公 司董事会 ,现 提名 曲刚为航 天通信控
股 集 团股份有 限公 司第 八届董事会独 立 董事候选人 ,并 己充分 了解被提名 人职业
专长 、教 育背景 、工 作 经 历 、兼任职 务等情况 。被提名人 己书面 同意 出任航 天通
信控股集 团股份 有 限公 司第 八届董事会独 立 董事候选人 (参 见 该独 立 董事候选人
声 明 )。 提 名人认 为 ,被 提 名人 具备独 立 董事任职 资格 ,与 航 天通信控股集 团股
份有 限公 司之 间不存在任 何影 响其独 立 性 的关系 ,具 体 声 明如 下 :
一 、被 提名 人 具备 上 市公 司运 作 的基本 知识 ,熟 悉相 关法律 、 行政法 规 、
规 章及 其他 规范性文件 ,具 有五年 以上法 律 、经 济 、财务 、管 理或者其他履行独
立 董事职 责所 必 需 的 工 作 经验 ,并 己根据 《上 市公 司高级管理人 员培训 工 作 指 引》
及相 关规 定取得独 立 董事 资格证 书 。
二 、被提 名人任职 资格符合 下列法律 、行政法规和 部 门规 章 的要求 :
(— )《 公 司法 》关于董事 任职 资格 的规 定 ;
(二 )《 公务 员法 》 关于 公务 员兼任职务 的规定 ;
(三 )中 央纪委 、中央组织部 《关于规 范 中管干 部辞去 公职或者退 (离 )休
后担任 上 市 公司 、基金 管 理 公 司独 立 董事 、独 立监 事 的通 知 》的规 定 ;
(四 )中 央 纪委 、教 育部 、监察部 《关于加 强高等 学校反腐倡廉 建 设的意见 》
关于 高校领 导班子成 员兼任 职务 的规定 ;
(五 )中 国保监会 《保 险公司独 立 董事管理 暂行办法 》 的规定 ;
(六 )其 他法律 、行政法规和部 门规 章规 定 的情形 。
三 、被提名人具备独 立 性 ,不 属于 下列情 形 :
(一 )在 上 市公 司或者其 附属企 业 任职 的人 员及其直系亲属 、主 要社会 关系
(直 系亲属是指配偶 、父母 、子 女等 ;主 要社 会关 系是指 兄弟姐 妹 、岳父母 、儿
媳 女婿 、 兄弟姐妹 的配偶 、配偶 的兄弟姐妹等 );
(二 )直 接或 间接 持有 上 市公 司 己发行股份 1%以 上 或 者是上 市公 司前十名
股 东 中的 自然人股 东及 其 直系 亲属 ;
(三 )在 直 接 或 间接 持有 上 市公 司 已发行股份 骟 以上 的股 东单位 或者在 上
市公 司前五 名股 东单位任职 的人 员及 其直系亲属 ;
(四 )在 上 市公 司实 际控 制人及其 附属 企业任职 的人 员 ;
(五 )为 上 市公 司及 其控股股 东或者其各 自的附属 企业 提供财务 、法 律 、咨
询等服务 的人 员 ,包 括提 供服务 的 中介机 构 的项 目组全体人 员 、各级 复核人 员 、
在报 告 上签 字 的人 员 、合伙人及 主要 负责人 ;
(六 )在 与 上 市公 司及 其控股股 东或者其各 自的附属企 业 具有 重大业务往来
的单位担任董事 、监 事或者 高级管 理人 员 ,或 者在 该业 务往来 单位 的控股股 东单
位 担任 董事 、监 事或者 高级 管 理人 员 ;
(七 )最 近 一 年 内 曾经 具有前六项所列举情形 的人 员 ;
(八 )其 他 上 海证券 交 易所认 定不具备独 立 性 的情 形 。
四 、独 立 董事候选人无 下列不 良纪录 :
(一 )近 三 年 曾被 中国证监 会 行政处 罚 ;
(二 )处 于被证券 交 易所 公开认定为不适合担任 上 市公 司董事 的期 间 ;
(三 )近 三 年 曾被证券 交 易所 公开谴 责或两次 以上通 报批评 ;
(四 )曾 任职 独 立 董事期 间 ,连 续两次未 出席董事会会 议 ,或 者未亲 自出席
董事会会议 的次数 占当年董事会会议次数 三 分之 一 以上 ;
(五 )曾 任 职独 立 董事 期 间 ,发 表 的独 立 意见 明显 与事 实不符 。
五 、包括航 天通信控股集 团股份有 限公 司在 内 ,被 提 名人 兼任独 立 董事 的境
内上 市公 司数量未超 过五家 ,被 提名人在航 天通信控股集 团股份有 限公 司连续任
职未超过六年 。
六 、被提 名人具备较丰 富 的会计专业知识和经验 ,具 备注册会计师 资格 。
本提名人 己经 根据 上 海证券 交 易所 《上 海证券 交 易所 上 市公 司独 立 董事备案
及培训 工 作 指 引》对独 立 董事候选人任职 资格进 行核 实并确认符 合要求 。
本提 名人保证 上述 声 明真实 、完整和准确 ,不 存在任 伺虚假 陈述 或误 导成分 ,
本提 名人完全 明 白作 出虚假 声 明可能导致 的后果 。
特此声 明。
提名人 :航 天通信控股
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