独 立 董事候选人声 明
本人 董 刚 ,己 充 分 了解 并 同意 由提名人航天通信 控股集 团股份 有 限公 司董事
会提名为航 天通信控 股 集 团股份有 限公 司第八届董事会 独 立 董事候选 入 。本人 公
开声 明 ,本 人具备独 立 董事任职 资格 ,保 证不存在任 何影 响本 人担任航 天 通信控
股集 团股份 有 限公 司独 立 董事独 立 性 的关系 ,具 体 声 明如 下 :
一 、本 人具各 上 市 公 司运作 的基本 知识 ,熟 悉相关法律 、行政法 规 、部 门规
章及 其他规 范性 文件 ,具 有 五年 以上法 律 、经 济 、财务 、管理或者 其他 履行独 立
董事职 责所 必 需 的 工 作 经验 9并 已根据 《上 市公 司高级 管理人 员培 训 工 作 指 引》
及相关规 定取得 独 立 董事 资格 证 书 。
二 、 本入 任职 资格 符合 下列法律 、行政法规和 部 门规 章 的要求 :
←-。 )《 公 司法 》关于 董事任 职 资格 的规 定 ;
(二 )《 公务 员法 》关 于公务 员兼任职务 的规 定 ;
(三 )中 央 纪委 、中央 组 织部 《关于规 范 中管干 部辞去 公职或 者退 (离 )休
后担任 上市 公 司 、基 金 管理 公 司独 立 董事 、独 立监 事 的通 知 》 的规 定 ;
(四 )中 央 纪委 、教 育部 、监察部 《关于加 强高等 学校反腐 倡廉 建设 的意见 》
关于高校领 导班 子 成 员兼任 职务 的规 定 ;
(五 )中 国保 监会 《保 险公 司独 立 董事管理 暂行办 法 》 的规 定 ;
(六 )其 他法 律 、 行政 法 规和 部 门规 章规 定 的情 形 。
三 、本 人具 备独 立 性 ,不 属 于下列情 形 :
(一 )在 上 市公 司或 者其 附属 企业任 职 的 人员及 其 直系亲属 、主 要社会 关系
(直 系亲属 是指 配偶 、父 母 、子 女等 ;主 要社会 关系是指 兄弟姐妹 、岳父母 、儿
媳女婿 、 兄弟姐妹 的配 偶 、配 偶 的兄弟姐妹等 );
(二 )直 接 或 间接 持有 上 市公 司 已发行股份 1%以 上或 者是 上 市公 司前十名
股 东 中的 自然 人股 东及 其 直系亲属 ;
(三 )在 直接 或 间接 持有 上 市公 司 已发行股 份 5%以 上 的股 东单位 或者在 上
市公 司前 五名股 东单位任 职 的 人员及其 直系亲属 ;
(四 )在 上 市公 司实 际控 制人及其 附属 企业任职 的人 员 ;
(五 )为 上市 公 司及 其控股股 东或者其各 自的附属 企业提供 财务 、法 律 、咨
询等服务 的人 员 ,包 括 提供服务 的中介机构 的项 目组全体 人 员 、各 级 复核人 员 、
在报 告 上签 字 的入 员 、合 伙人及 主要 负 责人 号
(六 )在 与上 市 公 司及 其控股 股 东或者其各 自的附属 企业 具有 重大业
务往来
的单位 担任 董事 、监 事或者 高级管理人 员 ,或 者在 该业 务往 来 单位 的控股股 东单
位担任 董事 、监 事 或者 高级 管理人 员 ;
(七 )最 近 一 年 内 曾经 具有 前六项所 列举情形 的人 员 ;
(八 )其 他 上 海 证 券 交 易所 认定不 具备独 立 性 的情形 。
四 、本人无 下列不 良纪录 :
(一 )近 三 年 曾被 中国证监会行政 处 罚 ;
(二 )处 于被 证券 交 易所 公开认 定为不适合担任 上 市公 司董事 的期 间 ;
(三 )近 三 年 曾被 证 券 交 易所 公开谴 责或两次 以上通 报批 评 ;
(四 )曾 任 职独 立 董事期 间 ,连 续两 次未 出席 董事会会 议 ,或 者 未亲 自出席
董事会会议 的次数 占当年 董事会会议 次数 三 分之 一 以上 ;
(五 )曾 任 职独 立 董事 期 间 ,发 表 的独 立 意见 明 显 与事 实不符 。
五 、包 括航 天通信 控股集 团股份有 限公 司在 内 ,本 人兼任独 立 董事 的境 内上
市公 司数量 未超 过 五家 ;本 人在航 天通信控股集 团股份有 限公 司连 续任 职 未超 过
六年 。
本人 己经 根据 上 海 证 券 交 易所 《上 海证券 交 易所 上 市 公 司独 立 董事备案及
培训 工 作 指 引》对 本人 的独 立 董事候选 人任 职 资格 进 行核 实并确 认符合 要求 。
本人完全清 楚独 立 董事 的职 责 ,保 证上述 声 明真实 、完整和 准确 ,不 存在任
何虚假 陈述 或 误导成 分 ,本 人完全 明 白作 出虚假 声 明可 能导致 的后果 。上 海证券
交 易所 可依据 本 声 明确 认 本人 的任 职 资格 和独 立 性 。
本人承 诺 :在 担任 航 天通信控股集 团股份有 限公 司独 立 董事期 间 ,将 遵 守法
律法规 、中 国证监 会 发布 的规 章 、规 定 、通 知 以及 上 海 证 券 交 易所 业 务 规则 的要
求 ,接 受 上 海 证 券 交 易所 的监管 ,确 保有 足够 的时 间和精力 履行职 责 ,作 出独立
判 断 ,不 受 公 司主要股 东 、实 际控 制 人或其他 与公 司存在利 害关系 的单位 或个人
的影 响 ◇
本人承 诺 :如 本 人任 职后 出现不符合独 立 董事任职 资格情 形 的 ,本 人将 自出
现该等情 形之 日起 30日 内辞去独 立 董事职务 。
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特此声明。
声 明人 :
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⒛ 18年 1月 5日
