航天通 信控股集 团股份有 限公司
独 立 董事意见
(2018年 第 001号 )
根 据 法律 法 规 有 关 规 定 ,作 为航 天通 信控 股集 团股份 有 限公 司 (以 下简称
“ ”
公 司 )的 独 立 董事 ,我 们 仔 细 审 阅 了公 司董事 会 的相 关材 料 ,经 审慎 分析 ,
对 公 司第 七届董事会第三十 一 次会议相 关事项发表如 下独 立 意见 :
我们作 为 公 司 的独 立 董事 ,在 充分 了解被提 名人 的教 育背景 、职业经 历和专
业 素养等综合情况 的基础 上 ,对 此 次会议 审议通 过 的有 关董事会 换属选举及提名
董事候选人 的事 项 予 以独 立 、客观 、 公正 的判 断 ,发 表 意见如 下 :
1.本 次董事候选 人 、独 立 董事候选人 的提名符 合 《公 司法 》、 中国证 监会 发
布 的 《上 市公 司治理准 则 》、《关 于在 上 市公 司建 立 独 立 董事制度 的指 导意见 》等
法律法规 、《公 司章程 》、《董事会 议事规 则 》和 公 司 《独 立 董事 工 作 制度 》 的要
求 ,提 名程序合法有 效 。
2.公 司董事候选 人敖 刚 、崔维兵 、张洪毅 、梁 江 、年丰 、杜鹏 六人任职 资格
合法 ,均 不存在 《公 司法 》以及 《上 海 证 券交 易所 上 市公 司董事选任 与行为指 引》
中不得担任 公司董事 的情形 ,也 不存在被 中国证监 会确 定为 市场禁入 者且 尚在 禁
入 期 的情形 。
3.公 司独 立 董事候选人董 刚 、曲刚 、常晓波 三 人不存在 《公 司法 》 以及 《上
海证券交 易所 上 市公 司董事选任 与行为指 引》中不得担任 公 司董事 的情形 ,也 不
存在被 中 国证 监 会确 定为 市场禁入 者且 尚在禁入 期 的情形 ,符 合 中国证监 会 《关
于在 上 市公 司建 立 独 立 董事制度 的指 导意见 》中有 关独 立 董事任 职 资格及独 立 性
的相 关要求 ,我 们认为其任 职 资格符合担任 上 市公司独 立 董事 的条件 ,符 合 《公
司法 》、《公 司章程 》 的规 定 。
以上三 位 独 立 董 事 候 选 人 的任 职 资格 尚需提 交 上 海 证 券 交 易所 审核无 异 议
后 ,方 可提 交股 东大会 审议 。
4.同 意上述 九名董事候选人 (其 中包括 三 名独 立 董事候选人 )的 提 名 ,并 将
相 关议案提 交 公 司临时股 东大会 审议 。
5.本 次董事 会 换 届 选举 提 案 和 董事 候 选 人提 名 均 不 存在 损 害 中小股 东利 益
|
的情况 。
独 立 董事签 名 :
陈怀 谷
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董刚
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曲刚
⒛ 18年 1月 8日
