绍兴贝斯美化工股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2017年12月28日以书面送达的方式通知全体董事。
2、会议召开时间：2018年1月8日上午9时
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事长陈峰先生
6、会议主持人：董事长陈峰先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
二、议案审议情况
（一）审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》；
1、议案主要内容：
公司根据未来业务发展的需要，对2018年度可能发生的日常性关联交易进行了预计，具体内容详见公司于2018年1月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：
2018-003）。
2、回避表决情况：
关联董事陈峰、钟锡君、任纪纲、刘旭东、单洪亮回避表决，由于参会的非关联董事人数不足全体董事的一半，因此决定将该议案直接提交股东大会审议。
3、提交股东大会表决情况：
此议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》；
1、议案主要内容：
公司董事会提议于2018年1月23日上午9时召开公司2018年
第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2018年1月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：
2018-004）。
2、议案表决结果：
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无须回避。
4、提交股东大会表决情况：
此议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《公司第一届董事会第十七次会议决议》
绍兴贝斯美化工股份有限公司
董事会2018年1月8日