证券代码：834708 证券简称：光庭信息 主办券商：广发证券
武汉光庭信息技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
开始时间：2018年1月25日10时
| 开始时间：2018年1月25日10时 |
| 结束时间：2018年1月25日12时 |
(五)会议召开方式
本次会议采用现场、通讯方式方式召开。
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉光庭信息技术股份有限公司章程》的相关规定。股东应选择现场投票或通讯表决两种表决方式中的一种，同一
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
(七)会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区软件园中路4号光谷E城2号楼8楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会的股权登记日为2018年1月24日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
1、审议《关于取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；
2、审议《关于终止授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；
3、审议《关于武汉光庭信息技术股份有限公司增设一名董事的议案》；
4、审议《关于修改公司章程的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、审议《关于取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；
2、审议《关于终止授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；
3、审议《关于武汉光庭信息技术股份有限公司增设一名董事的议案》；
4、审议《关于修改公司章程的议案》。
表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准
表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表
(二)登记时间: 2018年1月25日9:30-10:00
(三)登记地点:
四、其他
(一)会议联系方式
湖北省武汉市东湖新技术开发区软件园中路4号光谷E城2号楼公司8楼会议室
联系地址: 武汉东湖新技术开发区软件园中路4号光谷E城2号楼8楼；
邮政编码:430074；
联系人：朱敦禹；
联系电话：13871215157，027-59906736
(二)会议费用：与会股东交通费、住宿等费用自理
(三)临时提案
五、备查文件目录
《武汉光庭信息技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
联系地址: 武汉东湖新技术开发区软件园中路4号光谷E城2号楼8楼；
邮政编码:430074；
联系人：朱敦禹；
联系电话：13871215157，027-59906736
明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。临时提案请于会议召开十日前提交
武汉光庭信息技术股份有限公司
董事会2018年1月8日