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武汉光庭信息技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告
一、会议召开基本情况
武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2017年12月29日以书面形式通知了各位董事，会议于2018年1月8日在公司会议室召开。本次会议由朱敦尧先生主持，应出席本次会议董事5人，实际出席本次会议董事5人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并提交2018年第一次临时股东大会审议；
议案内容：由于光庭信息未与异议股东就保护措施达成一致意见，为保护中小股东的利益并结合公司发展战略需求，公司决定取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
2、审议通过了《关于终止授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，并提交2018年第一次临时股东大会审议；
议案内容：鉴于公司决定取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司同时也终止授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。
表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
3、审议通过了《关于武汉光庭信息技术股份有限公司增设一名董事的议案》，并提交2018年第一次临时股东大会审议；
议案内容：为进一步完善公司治理结构，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司董事会拟增设一名董事职务。经上汽（常州）创新发展投资基金有限公司推荐，现董事会提名吴珩先生为公司第一届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任职期限届满止。
表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
4、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并提交2018年第一次临时股东大会审议；
议案内容：因公司董事会的人数由5人变更为6人，现修改公司章程的相应条款。
修改前：“第九十条 董事会由五名董事组成，设董事长1人。”
修改后：“第九十条 董事会由六名董事组成，设董事长1人。”
表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
5、审议通过了《关于提请公司召开2018年第一次临时股东大会议案》；
议案内容：公司拟于2018年1月25日 10 ：00，在公司八楼会议室召开2018年第一次临时股东大会。审议以下议案：《关于取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于终止授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于武汉光庭信息技术股份有限公司增设一名董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
三、备查文件
《武汉光庭信息技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。
武汉光庭信息技术股份有限公司
董事会2018年1月8日