烟台东诚药业集团股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2018 年 1 月 5 日烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
监事会第二十二次会议在本公司会议室召开。会议通知于 2017 年 12 月 29 日以专人
送达及电子邮件方式发送至全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事会
主席宋兆龙先生因故未出席会议。本次会议由监事孙宏涛先生主持，董事会秘书白
星华先生列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届监事会任期届满，按照《公司法》、《公司章程》及有关规定，
经逐项表决，同意将柳青林先生、孙宏涛先生作为新一届监事会非职工代表监事候
选人提交股东大会审议。任期自股东大会选举通过之日起三年。上述非职工代表监
事候选人最近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，单一股东提名的
监事未超过公司监事总数的二分之一。
经审查，柳青林先生和孙宏涛先生具备《公司法》等法律法规和《公司章程》
关于监事任职资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的能力，能够胜
任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证
券市场禁入处罚的情况。(监事候选人简历详见附件）
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，第三届监事会现任监事仍
应依照相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，继续履行监事职
责。
表决结果如下：
1、提名柳青林先生为第四届监事会非职工代表监事候选人：
同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、提名孙宏涛先生为第四届监事会非职工代表监事候选人：
同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议，并将以累积投票制进行逐项表决。
（二）审议通过《关于第四届监事会监事津贴的议案》
根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，依据公司所处行业，结合公司
所处行业、实际情况及监事的工作任务和责任，拟定公司第四届监事会监事除正常
工资薪酬外，不再额外从公司领取报酬。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司监事会
2018年1月8日
附件：第四届监事候选人简历
监事候选人简历
1、柳青林，男，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，
1998 年至今在公司任职，曾历任公司销售总监，原料药执行经理，原料药营销副总，
2015 年 7 月至今任公司原料药市场总监。
柳青林先生通过烟台华益投资有限公司间接持有公司 325885.85 股股份，通过
厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）（柳青林先生为该合伙企业有限合
伙人，持有其 1.50%的合伙份额）间接持有公司 262543.73 股股份，合计持有公司
588429.58 股股份，占公司总股本的 0.0836%，柳青林先生个人未直接持有公司股份。
与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东
及公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。不是失信被执行
人。
2、孙宏涛，男，中国籍，无永久境外居留权，1974 年出生，1991-1994 年曾在
潍坊炮八师服役，1994-1997 年就职于烟台开发区兴化公司；1998 年至今在公司任
职，现任公司行政部主任、公司监事。
孙宏涛先生通过烟台华益投资有限公司间接持有公司 755101.36 股股份，通过
厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）（孙宏涛先生为该合伙企业有限合
伙人，持有其 3.10%的合伙份额）间接持有公司 542590.37 股股份，孙宏涛先生个
人直接持有公司 16650 股股份，合计持有公司 1314341.73 股股份，占公司总股本的
0.1868%。与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司 5%以上
股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。不是
失信被执行人。
