江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形；未涉及
变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2018 年 1 月 5 日下午 14 时 30 分。
2、网络投票时间：2018 年 1 月 4 日至 2018 年 1 月 5 日。
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的具体时间为：2018 年 1 月 5 日上午 9:30 至 11:30，下
午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2018 年 1 月 4 日下午 15:00 至 2018 年 1 月 5 日下午 15:00 的
任意时间。
（二）现场会议召开地点：广东省江门市甘化路 62 号本公司综
合办公大楼十五楼会议室
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式召开
（四）召集人：本公司董事会
（五）现场会议主持人：副董事长施永晨先生
（六）召开会议通知、召开会议提示性公告及相关文件分别刊登
在 2017 年 12 月 21 日、2018 年 1 月 3 日的《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上，会议的召开符合《公司法》、
《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
参 加 本 次 股 东 大 会 的 股 东 或 代 理 人 共 计 11 人 ， 代 表 股 份
191,308,989 股，占上市公司有表决权总股份的 43.198%。其中：
1、现场会议情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 9 人，代表股份
191,276,889 股，占上市公司有表决权总股份的 43.191%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 32,100 股，占上市公司有
表决权总股份的 0.007%。
3、中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 937,319 股，占上市
公司有表决权总股份的 0.212%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
三、议案审议表决情况：
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并
通过下列事项：
1、关于选举第九届董事会非独立董事的议案
本议案逐项审议并采取累积投票方式表决。
1.01 选举胡成中先生为公司第九届董事会非独立董事
①投票表决情况：获得选举票数 191,308,989 票，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 100%。
其中，中小股东表决情况：获得选举票数 937,319 票，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%。
②表决结果：胡成中先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
1.02 选举施永晨先生为公司第九届董事会非独立董事
①投票表决情况：获得选举票数 191,308,989 票，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 100%。
其中，中小股东表决情况：获得选举票数 937,319 票，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%。
②表决结果：施永晨先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
1.03 选举陈晓东先生为公司第九届董事会非独立董事
①投票表决情况：获得选举票数 191,308,989 票，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 100%。
其中，中小股东表决情况：获得选举票数 937,319 票，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%。
②表决结果：陈晓东先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
1.04 选举雷忠先生为公司第九届董事会非独立董事
①投票表决情况：获得选举票数 191,308,989 票，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 100%。
其中，中小股东表决情况：获得选举票数 937,319 票，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%。
②表决结果：雷忠先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
2、关于选举第九届董事会独立董事的议案
本议案逐项审议并采取累积投票方式表决。
2.01 选举朱依谆先生为公司第九届董事会独立董事
①投票表决情况：获得选举票数 191,308,989 票，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 100%。
其中，中小股东表决情况：获得选举票数 937,319 票，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%。
②表决结果：朱依谆先生当选为公司第九届董事会独立董事。
2.02 选举朱义坤先生为公司第九届董事会独立董事
①投票表决情况：获得选举票数 191,308,989 票，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 100%。
其中，中小股东表决情况：获得选举票数 937,319 票，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%。
②表决结果：朱义坤先生当选为公司第九届董事会独立董事。
2.03 选举曾伟先生为公司第九届董事会独立董事
①投票表决情况：获得选举票数 191,308,989 票，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 100%。
其中，中小股东表决情况：获得选举票数 937,319 票，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%。
②表决结果：曾伟先生当选为公司第九届董事会独立董事。
3、关于公司监事会换届选举的议案
本议案逐项审议并采取累积投票方式表决。
3.01 选举方小潮先生为公司第九届监事会监事
①投票表决情况：获得选举票数 191,308,989 票，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 100%。
其中，中小股东表决情况：获得选举票数 937,319 票，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%。
②表决结果：方小潮先生当选为公司第九届监事会监事。
3.02 选举包秀成先生为公司第九届监事会监事
①投票表决情况：获得选举票数 191,308,989 票，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 100%。
其中，中小股东表决情况：获得选举票数 937,319 票，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%。
②表决结果：包秀成先生当选为公司第九届监事会监事。
4、关于转让全资子公司德力光电 100%股权及债权暨关联交易的
议案
①投票表决情况：同意 958,989 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 937,319 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
本次交易对方系公司控股股东德力西集团有限公司的全资子公
司，因此本次交易构成关联交易。关联股东德力西集团有限公司及胡
成中先生回避了表决。
②表决结果：此议案获得通过。
5、关于调整以自有资金进行证券投资及购买保本类银行理财产
品授权事项的议案
①投票表决情况：同意 191,308,989 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 937,319 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
②表决结果：此议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所
（二）律师姓名：王学琛、韩思明
（三）结论性意见：本所律师认为，广东甘化本次股东大会的召
集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决
结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件和广东甘化《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决
议合法、有效。
五、备查文件
（一）载有江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司与会董事和记
录人签字并加盖董事会印章的 2018 年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市康达（广州）律师事务所出具的《关于江门甘蔗化
工厂（集团）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年一月六日
