科迪乳业：独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见

河南科迪乳业股份有限公司
    独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的
                             独立意见
    根据《河南科迪乳业股份有限公司章程》、《河南科迪乳业股份有限公司
独立董事工作制度》相关规定，我们作为河南科迪乳业股份有限公司（以下简
称“公司”）独立董事，认真审查了公司第三届董事会第五次会议（以下简称
“本次会议”）中《关于补充审议调整非公开发行股票募集资金投资项目部分
建设明细的议案》，发表独立意见如下：
   经审核，我们认为公司本次调整募投项目部分建设明细是公司根据实际情况
而进行的必要调整，符合公司发展需要，不属于募投项目的实质性变更，有助
于该募投项目的顺利实施；此次补充审议调整募投项目部分建设明细的表决程
序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管
理制度》等规定；此次补充审议调整募投项目部分建设明细符合公司长远发展
的需要，符合公司全体股东的利益。综上，同意公司调整募投项目部分建设明
细，同意将该议案提交股东大会审议。