河南科迪乳业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2017 年 12 月 29 日以书面
传真、邮件方式及专人送达发出第三届董事会第五次会议通知，会议于 2018 年 1 月
5 日上午 9 时以通讯方式召开。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，由公司
董事长张清海主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业
股份有限公司章程》的规定。
本次会议经与会董事审议并表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于补充审议调整非公开发行股票募集资金投资项目部分建设
明细的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
公司 2016 年非公开发行股票募投项目低温乳品改扩建及冷链物流建设项目是
通过改建相关厂房和生产线，购置相关设备，进行相关产品的生产和运输。在项目
实施过程中，一方面，受国家环保要求日益严格的影响，对污水处理、室内外给水
排水管网等一系列辅助工程的建设提出了更高的要求；另一方面，公司原有厂房使
用时间较长且原主要用于常温乳制品的生产，对其进行低温改造的工程量及投资额
大大超出预期。为保证项目尽快建成投入运营，降低运营成本，公司及时调整了募
集资金在该项目中的具体使用明细，按照需要增加了建筑工程及辅助工程支出，减
少了冷柜、冷链运输车辆的购置支出。调整前后的投资明细和使用募集资金情况如
下：
单位：万元
募集资金投入金额 募集资金投入金额
承诺投资项目 工程或费用名称
（调整前） （调整后）
1 建设投资 35,199 34,223.42
1.1 建筑工程 775 23,160.42
1.2 设备购置及安装 33,359 6,572
1.3 辅助工程 1,064 4,491
1.4 预备费 0
2 铺底流动资金 0
合计 35,199 34,223.42
注：上述（募集资金投入金额调整前）明细未扣除发行费用 975.58 万元，扣除发行费用后
募集资金投入总额为 34,223.42 万元；本项目后续设备购置及安装投入若超过募集总额，公司
将使用自有或自筹资金进行。
独立董事发表独立意见:认为公司本次调整募投项目部分建设明细是公司根据实
际情况而进行的必要调整，符合公司发展需要，不属于募投项目的实质性变更，有
助于该募投项目的顺利实施；此次补充审议调整募投项目部分建设明细的表决程序
符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》
等规定；此次补充审议调整募投项目部分建设明细符合公司长远发展的需要，符合
公司全体股东的利益。综上，同意公司调整募投项目部分建设明细，同意将该议案
提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司 2018 年 1 月 23 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议《关于补充
审议调整非公开发行股票募集资金投资项目部分建设明细的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会
2018 年 1 月 5 日
