凯迪生态环境科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2018 年 1 月 5 日，下午 15：00
（2）提供网络投票的议案和时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 1
月 5 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 1 月
4 日下午 15:00 至 2018 年 1 月 5 日下午 15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：武汉东湖新技术开发区江夏大道特 1 号凯迪大厦
708 会议室
3.召开及表决方式：采取现场投票和网络投票表决的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长李林芝女士
6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开是根据公司第
八届董事会第四十三次会议的决议，由公司董事会召集。召集程序符
合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
根据现场会议的统计结果以及深圳证券信息有限公司提供的网
络投票结果，参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 13
名 ， 代 表 股 份 1,310,545,906 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
33.3507％。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表人 8 人，代表股
份 1,271,659,514 股，占公司有表决权股份总数的 32.3611％；
（2）通过网络投票的股东 5 人，代表股份 38,886,392 股，占公
司有表决权股份总数的 0.9896％。
2. 中小股东出席的总体情况
根据现场会议的统计结果以及深圳证券信息有限公司提供的网
络投票结果，参加本次股东大会的中小股东及其授权委托代表共计
12 人，代表股份 189,261,720 股，占公司有表决权股份总数的
4.8163％。其中：
（1）出席现场会议的中小股东及其授权委托代表人 7 人，代表
股份 150,375,328 股，占上市公司总股份的 3.8267％。
（2）通过网络投票的股东 5 人，代表股份 38,886,392 股，占上
市公司总股份的 0.9896％。
（三）其他人员出席或列席情况
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京市通
商律师事务所律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
审议表决结果如下：
审议通过了《关于聘请2017年度审计机构的议案》
同意1,310,545,906股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100.0000％；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0000％；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。其中：
中小股东表决情况：同意189,261,720股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2.律师姓名：张晓彤 夏晨曦
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规和《公司章程》的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法
有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大
会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.2017年12月20日和2018年1月3日《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于召开2018年第一次临时股东
大会的通知》和《关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告》；
2.会议签到表、授权委托书、会议记录、表决票等会议文件；
3.《凯迪生态环境科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大
会会议决议》；
4.北京市通商律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2018 年 1 月 5 日
