山东海化股份有限公司
第七届董事会 2018 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司第七届董事会 2018 年第一次会议通知于 2017
年 12 月 26 日以电子邮件方式发出。会议于 2018 年 1 月 5 日在公司三楼
会议室召开，与会董事共同推举丁忠民董事主持本次会议，应出席会议董
事 9 人，实际出席 9 人（其中委托出席 3 人），董事方勇因公出差，委托
董事丁忠民代为行使表决权；独立董事高明芹因公出差，委托独立董事于
长春代为行使表决权；独立董事李德峰因公出差，委托独立董事于长春代
为行使表决权。公司监事列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
会议经过认真审议，通过了以下议案：
1．关于选举公司第七届董事会董事长的议案
会议以记名投票方式选举方勇先生为公司第七届董事会董事长（简
历附后）。
表决结果：同意 9 票 ，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
2．关于聘任公司总经理的议案
经董事长提名，董事会聘任王永志先生为公司总经理（简历附后）。
独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
表决结果：同意 9 票 ，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
3．关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案
经董事长提名，董事会聘任杨玉华先生为公司董事会秘书，聘任江修
红女士为公司证券事务代表（简历附后）。
董事会秘书联系方式
办公电话：(0536) 5329842 传 真：(0536) 5329879
电子信箱：shandongyyh@163.com
证券事务代表联系方式
联系电话：（0536）5329931 传 真：（0536）5329879
电子邮箱：hhgf@wfhaihua.sina.net
独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
表决结果：同意 9 票 ，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
4．关于聘任公司副总经理的议案
经总经理提名，董事会聘任王兆杰先生和袁发林先生为公司副总经理
（简历附后）。
独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
表决结果：同意 9 票 ，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
5．关于聘任公司财务总监的议案
经总经理提名，董事会聘任魏鲁东先生为公司财务总监（简历附后）。
独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
表决结果：同意 9 票 ，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
6．关于调整董事会专门委员会成员的议案
为保证董事会各专门委员会工作顺利开展，董事会各专门委员会成员
调整如下：
（一）董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成（独立董事 2 名）：
主任委员：高明芹
委 员：迟庆峰 李德峰
（二）董事会审计委员会由 3 名董事组成（独立董事 2 名）：
主任委员：于长春
委 员：康华华 李德峰
（三）董事会提名委员会由 3 名董事组成（独立董事 2 名）：
主任委员：李德峰
委 员：方 勇 高明芹
（四）董事会战略委员会由 5 名董事组成：
主任委员：方 勇
委 员：丁忠民 迟庆峰 王永志 李德峰
表决结果：同意 9 票 ，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
三、备查文件
1．第七届董事会 2018 年第一次会议决议
2．独立董事发表的独立意见
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2018 年 1 月 6 日
附件：
简 历
方 勇，男，1960 年生，研究生学历，高级经济师。历任河南中原
油田合同管理科副科长、科长，海南富岛化工有限公司外经处处长、供销
公司经理、总经理助理，海洋石油富岛有限公司总裁，中海石油化学有限
公司副总经理、执行副总裁，中国化工建设总公司常务副总经理，中国-
阿拉伯化肥有限公司总经理、党委书记、董事长，山东海化集团副总经理，
山东海化股份有限公司董事等职，现任山东海化集团党委书记、总经理，
本公司董事长。
王永志，男，1966 年生，研究生学历，高级政工师。历任山东海化
集团热力电力分公司党政办主任兼机关党支部书记，党委副书记兼纪委书
记、工会主席，潍坊海峰热电有限公司副经理，山东海化集团党政办主任
兼党总支书记、机关党委书记，山东海化集团团委书记、纪委副书记，山
东海化集团党委委员、总经理助理兼物资装备中心经理，山东海化股份有
限公司监事、副总经理等职，现任本公司党委书记、总经理、董事，纯碱
厂厂长兼党委书记。
王兆杰，男，1963 年出生，大学学历，工程师。历任山东海化股份
有限公司天祥化工厂总支书记、副厂长，山东海化集团小苏打厂厂长、支
部书记，山东海化股份有限公司供销分公司党总支部书记、副经理、工会
主席，山东海化股份有限公司硫酸钾厂厂长，上海裕江源贸易有限公司执
行董事等职，现任本公司副总经理，供销分公司经理，山东海化进出口有
限公司经理、执行董事。
袁发林，男，1970 年出生，大学学历，高级工程师。历任山东海化
股份有限公司纯碱厂石焦车间副主任，盐水车间、煅烧车间主任、支书，
天祥化工厂副厂长，山东海化集团有限公司天星化工厂厂长、党总支书记，
山东海化股份有限公司羊口盐场副总经理等职，现任本公司副总经理，羊
口盐场总经理。
魏鲁东，男，1970 年生，大专学历，注册会计师。历任山东海化集
团财务部副部长，山东海化股份有限公司财务部经理等职，现任本公司财
务总监。
杨玉华，男，1969 年生，大学学历。历任山东海化股份有限公司人
力资源部部长、企划部部长、白炭黑厂厂长，山东海化集团有限公司工程
部副经理等职，现任本公司董事会秘书。
江修红，女，1975 年生，大学学历，高级经济师。历任山东海化股
份有限公司证券部副科长、副经理等职，现任本公司证券事务代表、证券
部部长。
目前，除方勇先生在控股股东担任职务外，其他人员均未在本公司以
外的其他公司包括控股股东兼任职务。上述人员均未持有本公司股票，也
没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的
任职资格。
