浙江震元股份有限公司
二OO 八年年度报告
浙江震元股份有限公司
董事长：宋逸婷
二OO 九年三月九日
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一、重要提示及目录
1、重要提示：
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
毛中萍董事未出席六届五次董事会。
没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性
无法保证或存在异议。
浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司2008 年度财务报告出具了标准
无保留意见的审计报告。
公司董事长宋逸婷女士、财务总监金明华先生、财务经理林海潮先生声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
2、目录
一、重要提示及目录?????????????????????1
二、公司基本情况简介????????????????????1
三、会计数据和业务数据摘要?????????????????2
四、股本变动及股东情况???????????????????3
五、董事、监事、高级管理人员和员工情况???????????5
六、公司治理结构??????????????????????9
七、股东大会情况简介????????????????????12
八、董事会报告???????????????????????12
九、监事会报告???????????????????????19
十、重要事项????????????????????????20
十一、财务报告???????????????????????22
十二、备查文件目录?????????????????????50
二、公司基本情况简介
1、公司的法定名称：浙江震元股份有限公司
英文名称：ZHEJIANG ZHENYUAN SHARE CO., LTD
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2、公司法定代表人：宋逸婷
3、公司董事会秘书：周黔莉 证券事务代表：蔡国权
联系地址：浙江省绍兴市解放北路289 号董事会办公室 312000
电话：0575－85144161 传真：0575－85148805 电子信箱：000705@zjzy.com
4、公司注册地址及办公地址：浙江省绍兴市解放北路289 号 邮政编码：312000
公司国际互联网网址：http://www.zjzy.com 电子信箱：000705@zjzy.com
5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：浙江震元 股票代码：000705
7、其他有关资料：公司变更注册登记日期：2001 年2 月6 日
公司变更注册登记地点：浙江省杭州市浙江省工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：3300001001029
公司税务登记号：330602145919552
组织机构代码：14591955-2
公司聘请的会计师事务所名称：浙江天健东方会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址：浙江省杭州市西溪路128 号耀江金鼎广
场西楼6-10 层 邮政编码：310007
三、会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度会计数据和业务数据摘要（金额单位：人民币元）
营业利润 17,263,797.25
利润总额 16,235,794.20
归属于上市公司股东的净利润 12,244,518.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,782,123.12
经营活动产生的现金流量净额 31,792,460.26
注：“扣除非经常性损益后的净利润”指标中的扣除的项目及涉及金额：
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -280,582.27
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 383,730.20
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
563,200.00
3
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -847,382.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -301,644.82
所得税影响额 -113,931.18
少数股东权益影响额 59,006.69
合计 -537,604.18
2、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（金额单位：人民币
元）
2006 年
项目 2008年 2007年
本年比上
年增减调整前 调整后
营业收入 1,112,773,604.44 954,582,910.91 16.57% 908,433,631.57 916,163,827.84
利润总额 16,235,794.20 12,927,580.87 25.59% 5,475,117.61 5,475,117.61
归属于上市公司股东的净
利润
12,244,518.94 7,729,824.22 58.41% 7,763,159.86 10,290,284.58
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润
12,782,123.12 8,827,311.93 44.80% -242,403.79 2,284,720.93
经营活动产生的现金流量
净额
31,792,460.26 48,384,363.14 -34.29% 48,743,352.96 48,743,352.96
2006 年末
2008年末 2007年末
本年末比
上年末增
减
调整前 调整后
总资产 896,462,869.26 886,176,895.71 1.16% 860,550,591.45 869,956,885.90
所有者权益（或股东权益） 483,914,365.91 480,533,581.37 0.70% 461,776,931.16 469,742,755.55
按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号——净资产收益率和每
股收益的计算及披露》要求计算的净资产收益率及每股收益
2006 年
项目 2008年2007 年 本年比上年增减
调整前 调整后
基本每股收益(元) 0.0977 0.0617 58.35％ 0.062 0.0821
稀释每股收益(元) 0.0977 0.0617 58.35％ 0.062 0.0821
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
0.1020 0.0704 44.89% -0.002 0.018
全面摊薄净资产收益率(%) 2.5303 1.6086 +0.9217 个百分点1.68 2.19
加权平均净资产收益率(%) 2.5348 1.6099 +0.9249 个百分点1.69 2.25
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
2.6414 1.8370 +0.8044 个百分点-0.05 0.49
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率(%)
2.6464 1.8384 +0.8077 个百分点-0.05 0.50
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.2537 0.386 -34.27 0.389 0.389
2006 年末
项目 2008年末2007 年末
本年末比上年末
增减（％） 调整前 调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 3.86 3.83 0.78 3.68 3.75
四、股本变动及股东情况
一、股本变动情况
1、股份变动情况表（截止2008 年12 月31 日） 单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量
比例
（%）
发行
新股
送股
公积金
转股
其他 小计 数量
比例
（%）
一、有限售条件股份 26,056,200 20.79 -17,901 -17,901 26,038,299 20.78
4
1、国家持股
2、国有法人持股 26,037,480 20.78 26,037,480 20.78
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人
持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管持股 18,720 0.01 -17,901 -17,901 819 0.00
二、无限售条件股份 99,273,160 79.21 17,901 17,901 99,291,061 79.22
1、人民币普通股 99,273,160 79.21 17,901 17,901 99,291,061 79.22
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 125,329,360 100 125,329,360 100
本报告期内无限售条件股份增加原因：根据相关规定公司原高管所持股份解
冻和新任公司监事所持股份锁定所致。
2、限售股份变动情况表 单位：股
股东名称
年初限
售股数
本年解除
限售股数
本年增加
限售股数
年末限
售股数
限售原因 解除限售日期
绍兴震元集团国有资本
投资有限公司
26,037,480 0 0 26,037,480
股改承诺及
2008 年追加
承诺
2011 年07 月09 日
樊敏 0 819 819 监事持股
