浙江震元股份有限公司六届四次监事会决议公告
浙江震元股份有限公司六届四次监事会于2009年3月9 日在公司九楼会议室召开,应到监事 5 人,实到 5 人,会议由监事会召集人马谷亮先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项:
1、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2008年度监事会工作报告》;
2、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2008年财务决算报告》;
3、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《浙江震元股份有限公司内部控制自我评价报告》,并发表意见如下:公司认真领会深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等的文件精神,遵循内部控制的基本原则,结合自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常开展,确保公司资产的安全完整和保值增值。公司《内部控制自我评价报告》较全面、
真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
4、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2008年年度报告及摘要》;
5、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于关于修改公司章程相关条款的议案》。
上述1、2、5项议案尚需提交公司2008 年度股东大会审议通过。
浙江震元股份有限公司监事会
二OO九年三月九日