证券代码：832461 证券简称：西域旅游 主办券商：国金证券
西域旅游开发股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2018年1月4日
2、会议召开地点：西域旅游开发股份有限公司四楼会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：吴科年
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司于 2017 年 12 月 16 日召开的第五届董事会第一次会议决议审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》,公司于 2017 年 12月 18日在全国中小企业股份转让系统信息披 露 平 台 刊 登 了 本 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 公告 ( 公 告 编号:2017-088)。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份116,250,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于调整董监事薪酬及津贴的议案》
1、议案内容
经参考疆内同类企业董监事津贴标准，结合公司实际，现将公司独立董事津贴标准调增1万元/年（税前）；公司其他董事、监事津贴不作调整。
公司董事长薪酬在原有工资级别基础上调增5000元/月。
由股东推荐的符合担任董事、监事资格的国家公职人员，根据国家相关规定，不在公司领取薪酬和津贴。
2、议案表决结果：
同意股数116,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易。
四、备查文件目录
（一）经与会股东代表、列席会议的董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。
（二）西域旅游开发股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。
（三）西域旅游开发股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。
西域旅游开发股份有限公司
董事会2018年1月5日