河北太行水泥股份有限公司
2008 年年度股东大会资料
河北太行水泥股份有限公司
董 事 会
2009 年3 月河北太行水泥股份有限公司股东大会资料 股票代码：600553 股票简称：太行水泥
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会 议 议 程
主持人：董事长 姜德义先生
时 间：2009 年3 月13 日（星期五）上午10：00 会期半天
地 点：北京市崇文区永定门外大街64 号
议 程：
一、董事长姜德义先生宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结
果；
二、大会推选股东代表2 名，监事1 名为大会监票人和大会计票
人，其中股东代表和监事各一名为监票人，股东代表和律师各一名为
计票人；
三、审议并表决以下议案：
1、审议公司2008 年度报告及摘要；
2、审议公司董事会2008 年度工作报告议案；
3、审议公司监事会2008 年度工作报告议案；
4、审议公司2008 年度财务决算报告议案；
5、审议公司2008 年度利润分配议案；
6、审议公司聘请2009 年财务审计机构议案；
7、审议公司独立董事述职报告议案；
8、审议公司董事会换届议案；
9、审议选举赵连刚先生为公司董事议案；河北太行水泥股份有限公司股东大会资料 股票代码：600553 股票简称：太行水泥
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10、审议公司监事会换届议案；
11、审议公司第六届独立董事津贴议案。
四、股东及其授权代表就公司相关情况提问及答疑；
五、由公司聘请的律师发表见证意见；
六、董事长姜德义先生宣布公司2008 年年度股东大会结束。河北太行水泥股份有限公司股东大会资料 股票代码：600553 股票简
称：太行水泥
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议案1：
审议公司2008 年度报告及摘要
公司2008 年度报告全文及摘要编写工作已完成，并于2009 年2 月21 日公
告。
请各位股东审议表决。
河北太行水泥股份有限公司
董 事 会
2009 年3 月13 日
附：河北太行水泥股份有限公司2008 年度报告河北太行水泥股份有限公司股东大会资料 股票代码：600553 股票简称：太行水泥
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议案2：
审议公司董事会2008 年度工作报告议案
（报告人：姜德义）
各位股东：
我受公司董事会委托，向股东大会汇报2008 年度工作报告，请各位股东审
议。
(一) 管理层讨论与分析
1、报告期内经营情况的回顾
（1）报告期总体经营情况
2008 年度，受全球金融危机的影响，中国经济出现了增速放缓的现象。国
内固定资产投资增速下滑以及房地产市场不景气，使水泥市场需求增速也逐步放
缓，对水泥行业的发展带来了一定的影响。
报告期内，面对原燃材料大幅涨价以及奥运期间限产限运、火工品严格控制
等不利因素，公司认真贯彻董事会确定的“以管理出效益，以管理提高运行质量”
的工作方针，增强市场形势的预见与判断能力，强化市场信息分析，快速灵活决
策，始终牢牢抓住物资采购、生产组织、市场销售等关键环节，在科学决策中努
力实现企业经营成果的最大化。
报告期内，公司生产水泥589.05 万吨，销售水泥586.20 万吨，较去年同期
增加2.58%和1.52%；熟料生产390.24 万吨，销售15.74 万吨，同比增长-14.42%
和-56.86%；圆满完成2008 年水泥产销任务。
报告期内，公司实现营业收入145,323.78 万元，同比增长15.17%；营业利
润-3,778.36 万元；利润总额6,744.05 万元，同比减少15.06%；净利润3,477.77
万元，同比减少31.78%。
2008 年主要工作完成情况：
①2008 年我们面对原燃材料大幅涨价以及奥运期间限产限运等不利因素的
影响，坚持以经济效益为中心，以稳产、高质、低耗为目标，强化生产组织，降
低运行成本，注重抓好过程管理和细节管理，提高了生产组织效率。
②落实公司“统一营销策略”，2008 年对公司的营销资源进行了有效整合及
优化配置；针对复杂多变水泥市场环境、运力紧张等不利因素，进行了充分的调河北太行水泥股份有限公司股东大会资料 股票代
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研、分析，制定了切实可行的销售方案，圆满完成2008 年销售任务。
③2008 年坚持以“创新管理提升效益”为主旋律，积极建立健全安全、环保、
质量等各项管理制度，在降低成本、挖潜增效、优化结构、提升产品质量等方面
下工夫，取得了明显的效果。一是针对管理中的薄弱环节，制定并完善了各项控
制制度，使公司各项管理工作走上了制度化和规范化轨道。二是提高了生产协调
能力。公司采取定期巡检、水泥抽样检测等方式及时掌握企业执行水泥质量控制
标准情况，督促企业改进产品质量。积极开展“平安奥运、安全生产”活动，坚
持以人为本、安全第一、预防为主，并制定各项应急预案，实行24 小时值班制
度和重大事项报告制度，确保了奥运期间安全生产运行。三是法人治理结构不断
完善，严格按照《公司法》和《股份公司管理章程》的要求，进一步完善了法人
治理结构，独立运行和风险防范能力有了较大提高。
④2008 年5 月公司与中国节能（香港）有限公司签订了新型干法水泥废气
纯低温余热发电项目的《战略合作协议》，通过引入战略投资者对各企业的低温
余热发电项目进行统筹规划与实施。此次引入战略投资，实施余热发电，将有效
降低公司水泥生产成本，为水泥企业提高再生能源利用效率探索了新的途径和方
式。
采用纯低温余热发电技术，把熟料生产过程中排放来的余热进行回收，转化
为电能再用于生产，不仅不会对环境造成污染，还能有效节约能源、减少粉尘和
二氧化碳排放量，是企业“节能减排”战役中的主战场，是降低成本、增加效益最
为明显的一条路子。为加强对低温余热发电项目的领导和协调，加快项目实施进
程，公司成立了低温余热发电项目领导小组和工作办公室；纳入这次战略合作协
议范围统筹规划与实施低温余热发电项目的各子公司，也成立了相应的组织机
构，负责组织、实施本企业余热发电项目的申报、立项、设计、施工等项工作，
确保了余热发电项目各项工作的顺利开展和推进。
⑤2008 年，面对原燃材料价格大幅涨价、流动资金短缺、市场竞争加剧的
严峻形势，公司紧紧围绕全年节能减排责任目标和生产经营奋斗目标，公司上下
团结一致，采取有效举措，大力开展节能基础管理建设、节能改造项目建设和资
源综合利用，向节约能源要效益，以此为动力，推动公司发展和壮大。
公司2008 年在节能减排中取得的成果：河北太行水泥股份有限公司股东大会资料 股票代码：600
