证券简称:贵糖股份 证券代码:000833 公告编号:2018–001
广西贵糖(集团)股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
(1)会议召开时间:
①现场会议召开时间:2018 年 1 月 4 日(星期四)下午 14:00 开始。
②网络投票时间:2018 年 1 月 3 日(星期三)至 2018 年 1 月 4 日
(星期四)。
其中,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2018 年
1 月 3 日 15:00 至 2018 年 1 月 4 日 15:00 期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018 年 1 月
4 日 9:30 至 11:30,13:00 至 15:00。
(2)现场会议召开地点:广西贵港市幸福路 100 号本公司办公大楼;
(3)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
(4)召集人:公司董事会
(5)主持人:公司董事长朱冰先生
(6)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开有关事项经
公司 2017 年 8 月 27 日召开的第七届董事会第十八次会议和 2017 年 12
月 18 日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过,符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议的出席情况
(1)股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 21 人,代表股份 371,937,570 股,占上
市公司总股份的 55.6458%。
其中:通过现场投票的股东10人,代表股份 369,622,670 股,占上
市公司总股份的55.2995%。
通过网络投票的股东11人,代表股份2,314,900股,占上市公司总股
份的0.3463%。
(2)中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 16 人,代表股份 5,820,556 股,占上市
公司总股份的 0.8708%。
其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 3,505,656 股,占上市
公司总股份的 0.5245%。
通过网络投票的股东 11 人,代表股份 2,314,900 股,占上市公司总
股份的 0.3463%。
(3)公司高级管理人员、董事会成员、监事会成员及见证律师列席
了会议。
二、提案审议表决情况
(一)提案的表决方式:采用现场投票与网络投票表决相结合的方
式
(二)提案的审议表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,经参与表决
的股东所持表决权的 2/3 以上,以特别决议方式通过了《关于修改<公司
章程>及附件有关条款的议案》。以普通决议方式通过了《广西贵糖(集
团)股份有限公司关于全资子公司广东广业云硫矿业有限公司购买资产
暨关联交易的议案》。
议案 1.00《关于修改<公司章程>及附件有关条款的议案》
总表决情况:
同意 371,029,414 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7558%;
反对 908,156 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2442%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 4,912,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 84.3974%;
反对 908,156 股,占出席会议中小股东所持股份的 15.6026%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
表决结果:该议案以特别决议获得通过。
议案 2.00《广西贵糖(集团)股份有限公司关于全资子公司广东广
业云硫矿业有限公司购买资产暨关联交易的议案》。
总表决情况:
同意 5,798,256 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6169%;
反对 22,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3831%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 5,798,256 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6169%;
反对 22,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3831%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
关联股东云浮广业硫铁矿集团有限公司、广东省广业集团有限公司、
广西广业粤桂投资集团有限公司、陈健、庞璧薇回避表决。
表决结果:该议案以普通决议获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:国浩律师(南宁)事务所
2、律师姓名:岳秋莎、李峰
3、结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席
会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、国浩律师(南宁)事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广西贵糖(集团)股份有限公司董事会
2018 年 1 月 4 日