广东美的电器股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2009年2月25日向各位监事发出召开第六届监事会第十七次会议通知，并于2009年3月7日上午在公司总部召开会议，应到监事3 人，实到监事3 人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人袁利群女士主持，经会议认真讨论，形成如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2008年度监事会工作报告》；
根据《公司法》以及《公司章程》，监事会对报告期内公司的有关情况发表如下独立意见：
1、报告期内公司各项决策程序合法规范，并已建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；
2、天健光华（北京）会计师事务所有限公司对本公司2008年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为此审计意见客观公正，本年度财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果；
3、报告期内公司无募集资金投资项目，非募集资金项目投资符合公司股东利益和公司的长远发展；
4、报告期内公司出售资产交易价格合理，并无发现内幕交易，没有损害股东权益或造成公司资产流失；
5、报告期内公司与关联方存在关联交易，交易公平合理，定价公允，没有损害非关联方股东的权益和上市公司的利益。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2008年度财务决算报告》；
三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2008年度报告及其摘要》；
监事会关于2008年度报告的书面审核意见如下：
1、公司2008年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定；
2、公司2008年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2008年度的经营业绩与财务状况等事项；
3、在监事会提出本意见前，未发现参与公司2008年度报告及其摘要编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
四、 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2008年度利润分配预案》；
五、 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2009年度日常关联交易的议案》；
与会监事一致认为：上述关联交易均为公司日常经营活动中正常业务往来，交易遵循公平合理的市场原则，未损害公司与全体股东的利益。
六、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《为本公司下属控股子公司提供担保的议案》；
与会监事一致认为：对公司主要业务的控股子公司在向银行申请综合授信时提供担保，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，提高资金周转效率，符合公司利益。
七、 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《内部控制自我评价报告》；
公司监事会认为公司在所有重大方面已基本建立了健全、合理的内部控制制度，符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，具有完整性、合理性和有效性，形成了比较完整有效的内部控制制度体系，公司内部控制制度的有效执行，保证了公司生产经营管理的正常进行，并对经营风险起到了有效的控制作用。
八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《期货套期保值业务管理办法》；
九、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《外汇资金业务管理办法》；
十、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
特此公告。
广东美的电器股份有限公司监事会
2009年3月10日
