广东美的电器股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知
本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事局
2、公司于2009年3月7 日召开的第六届董事局第二十二次会议审议通过了
《关于召开2008年度股东大会的议案》，召开本次股东大会会议符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
3、本次股东大会召开日期与时间
2009年3月31 日(星期二)上午9：30时起
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。
5、出席对象
（1）截至2009年3月24 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席
本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及董事局邀请的其他嘉宾。
6、现场会议召开地点：广东顺德美的工业城 公司总部二楼会议中心
二、会议审议事项
1、审议《2008年度董事局工作报告》(该议案已经公司第六届董事局第二
十二次会议审议通过)；
2、审议《2008年度监事会工作报告》(该议案已经公司第六届监事会第十
七次会议审议通过)；
3、听取《独立董事关于2008年度的工作报告》；
4、审议《2008年度财务决算报告》；(该议案已经公司第六届董事局第二
十二次会议审议通过)
5、审议《2008年度报告及其摘要》(该报告及摘要已经公司第六届董事局
第二十二次会议审议通过，并于2009年3月10 日披露于公司指定信息披露报刊
及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)；
6、审议《2008 年度利润分配预案》(该议案已经公司第六届董事局第二十
二次会议审议通过，参见2009年3月10 日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯
网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第二十二次会议决议公告》)；
7、逐项审议《关于 2009 年度日常关联交易的议案》各子议案(该议案各子
议案已经公司第六届董事局第二十二次会议逐项审议通过，参见2009年3月10
日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六
届董事局第二十二次会议决议公告》及《日常关联交易公告》)；
7.01 与广东威灵电机制造有限公司日常关联交易之子议案；
7.02 与佛山市威奇电工材料有限公司日常关联交易之子议案；
7.03 与美的集团有限公司日常关联交易之子议案；
7.04 与佛山市美的家用电器有限公司日常关联交易之子议案；
7.05 与芜湖安得物流有限公司日常关联交易之子议案；
7.06 与佛山市顺德区百年科技有限公司日常关联交易之子议案；
8、逐项审议《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》(该议案已经
公司第六届董事局第二十二次会议审议通过，参见2009年3月10 日公司于指定
信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第二
十二次会议决议公告》及《关于为本公司下属控股子公司提供担保公告》)；
8.01 为广东美的制冷设备有限公司提供担保之子议案；
8.02 为广东美的商用空调设备有限公司提供担保之子议案；
8.03 为广州华凌空调设备有限公司提供担保之子议案；
8.04 为广东美的集团芜湖制冷设备有限公司提供担保之子议案；
8.05 为美的集团武汉制冷设备有限公司提供担保之子议案；
8.06 为安徽美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案；
8.07 为合肥华凌股份有限公司提供担保之子议案；
8.08 为合肥荣事达电冰箱有限公司提供担保之子议案；
8.09 为合肥荣事达洗衣设备制造有限公司提供担保之子议案；
8.10 为重庆美的通用制冷设备有限公司提供担保之子议案；
8.11 为中国雪柜实业有限公司提供担保之子议案；
8.12 为佛山市美的材料供应有限公司提供担保之子议案。
9、审议《关于修改公司章程的议案》(该议案已经公司第六届董事局第二十
二次会议审议通过，参见2009年3月10 日公司于指定信息披露报刊及巨潮资讯
网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第二十二次会议决议公告》)；
10、审议《关于增补袁利群女士、李飞德先生为公司董事的议案》(该议案
已经公司第六届董事局第二十二次会议审议通过，参见2009年3月10 日公司于
指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局
第二十二次会议决议公告》，本项议案以累积投票方式进行表决）；
11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》(该议案已经公司第六届董事局
第二十二次会议审议通过，参见2009年3月10 日公司于指定信息披露报刊及巨
潮资讯网www.cninfo.com.cn披露之公告《第六届董事局第二十二次会议决议公
告》)。
三、会议登记方法
1、登记时间：
2009年3月24 日(星期二)至3月30 日(星期一)期间的每个工作日上午9：
00-下午16：00。
2、登记手续：
(1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
(2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理
登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
3、登记地点及联系方式：
登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的工业城 公司证券部
4、其他事项
异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为
准)。传真登记请发送传真后电话确认。
四、其他
1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
联系电话：0757-26338779，26334559
联系地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的工业城 公司证券部
邮政编码：528311
指定传真：0757-26651991
特此公告。
广东美的电器股份有限公司
董事局
2009年3月10日
附件一：授权委托书（复印件有效）
兹委托 【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席广东美的电器股
