广东美的电器股份有限公司
GD MIDEA HOLDING CO.,LTD.
2008 年度报告
二○○九年三月十日
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年报
本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、
完整性承担个别及连带责任。
公司董事局主席何享健先生、总裁方洪波先生、财务负责人赵军先生保证本
报告中财务会计报告的真实、完整。
一、公司基本情况简介................................................................................................ 3
二、会计数据和业务数据摘要.................................................................................... 4
三、股本变动及股东情况............................................................................................ 6
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................... 10
五、公司治理结构...................................................................................................... 14
六、股东大会情况简介.............................................................................................. 19
七、董事局报告.......................................................................................................... 20
八、监事会报告.......................................................................................................... 37
九、重要事项.............................................................................................................. 38
十、财务会计报告...................................................................................................... 48
十一、备查文件目录.................................................................................................. 48
重要提示
目 录
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年报
一、公司基本情况简介
(一)公司法定中文名称：广东美的电器股份有限公司
公司法定英文名称：GD MIDEA HOLDING CO.,LTD.
(二)公司法定代表人：何享健
(三)公司董事局秘书：李飞德
证券事务代表：江鹏
联系地址：广东省佛山市顺德区美的工业城
电 话：(0757) 26338779，26334559
传 真：(0757) 26651991
电子信箱：IR@midea.com.cn
(四)公司注册及办公地址：广东省佛山市顺德区北滘镇蓬莱路
邮政编码：528311
公司国际互联网网址：http://www.midea.com.cn
电子信箱：dms@midea.com.cn
(五)公司选定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
年报备置地点：公司证券部
(六)股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：美的电器
股票代码：000527
(七)其他有关资料
公司变更注册登记日期：2008 年9 月19 日
公司变更注册登记地点：广东省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：440000000020099
税务登记号码：440681190337092
组织机构代码：19033709-2
公司聘请的会计师事务所名称：天健光华（北京）会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址：北京市东城区北三环东路36 号环球贸易中心
A 座12 层
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年报
二、会计数据和业务数据摘要
（一）本年度利润实现情况：
扣除的非经常性损益项目和金额
指标名称业务数据（元）
营业利润 1,727,314,322.58
利润总额 1,755,571,411.94
归属于上市公司股东的净利润 1,033,024,670.12
归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润 1,141,936,469.07
经营活动产生的现金流量净额 3,752,847,690.00
非经常性损益项目金额
非流动性资产处置收益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 13,876,550.06
计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，符合国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
54,777,683.40
债务重组收益 342,712.21
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净利润 ‐40,239,965.34
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投资收益
‐26,782,059.87
除上述各项之外的其他营业外收入 48,290,336.59
减:非流动资产处置损失 21,706,288.43
减:债务重组损失 4,029,657.08
减:企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 65,322,720.91
减:除上述各项之外的其他营业外支出 57,542,796.70
减:其他符合非经常性损益定义的损失项目 27,639,415.41
非经常性损益项目合计 ‐125,975,621.48
减:企业所得税影响数 ‐16,770,545.95
减:少数股东权益影响数 ‐293,276.58
扣除企业所得税和少数股东权益影响后的非经常性损益合计 ‐108,911,798.95
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年报
（二）公司近三年的主要会计数据和财务指标
1、主要会计数据
单位：（人民币）百万元
2、主要财务指标
指标名称2008年2007年
本年比
上年增减( % )
2006年
基本每股收益(元/股) 0.55 0.96 ‐42.71 0.82
稀释每股收益(元/股) 0.55 0.96 ‐42.71 0.82
用最新股本计算的
每股收益(元/股)
0.55 0.64 ‐14.06 0.27
扣除非经常性损益后的
基本每股收益(元/股)
0.60 0.83 ‐27.71 0.84
全面摊薄净资产收益率(%) 21.72% 24.68% ‐2.96% 13.08%
加权平均净资产收益率(%) 21.19% 27.40% ‐6.21% 13.24%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资
产收益率(%)
24.01% 21.30% 2.71% 13.52%
扣除非经常性损益后的加权平均净
资产收益率(%)
23.42% 23.65% ‐0.23% 13.68%
每股经营活动产生的现金流量净额
(元/股)
1.98 1.39 42.45 1.91
指标名称2008年末2007年末
本年比
上年增减( % )
2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产
(元/股)
2.52 3.90 ‐35.38 6.25
指标名称2008年2007年
本年比
上年增减( % )
2006年
营业收入45,313.46 35,188.34 28.77 23,575.82
利润总额1,755.57 1,908.64 ‐8.02 790.95
归属于公司股东的净利润1,033.02 1,212.19 ‐14.78 514.86
归属于公司股东的扣除非经常性损
益的净利润
1,141.94 1,046.20 9.15 532.21
经营活动产生的现金流量净额3,752.85 1,748.35 114.65 1,206.78
指标名称2008年末2007年末
本年末比
上年增减(%)
2006年末
总资产23,383.59 19,684.57 18.79 15,238.01
所有者权益（或股东权益） 4,756.75 4,911.41 ‐3.15 3,936.67
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年报
（三）按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第9 号-净资产收益率和
每股收益的计算及披露》的要求计算的2008 年度净资产收益率及每股收益如
下：
三、股本变动及股
