广东美的电器股份有限公司2009 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
本次股东会议未出现否决议案。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2009年3月9日下午 14：00
2.现场会议召开地点：公司总部二楼会议中心
3.召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
4.召集人：本公司董事局
5.主持人：董事局主席何享健先生
6.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2009年3月9日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009 年 3 月 8 日下午 15：00—2009
年3月9日下午 15：00期间的任意时间。
7. 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席总体情况
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 130
名，代表股份 1,084,840,981 股，占公司有表决权总股份的 57.37%。
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2.现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 8 名，代表股份
988,809,928 股，占公司有表决权总股份的 52.29%。
3.网络投票情况
通过网络投票表决的股东共 122 名，代表股份 96,031,053 股，占公司有表
决权总股份的5.08%。
四、每项议案表决方式和表决结果
1、审议通过《关于公司公开增发A 股股票方案有效期延期一年的议案》
同意 1,084,579,791 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.98% ；反对
213,290 股，占出席会议所有股东所持表决权0.02%；弃权 47,900 股，占出席会
议所有股东所持表决权0.004%。
2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事局全权办理公开增发 A 股股
票事宜期限的议案》
同意 1,084,485,090 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.97% ；反对
314,950 股，占出席会议所有股东所持表决权0.03%；弃权 40,941 股，占出席会
议所有股东所持表决权0.004%。
3、审议通过《关于选举卢书平先生为公司监事的议案》
同意 1,084,544,440 股，占出席会议所有股东所持表决权99.97%；反对 51,600
股，占出席会议所有股东所持表决权 0.005%；弃权 244,941 股，占出席会议所
有股东所持表决权0.023%。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所
2.律师姓名：王学琛
3.结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表
决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的有关规定，本次股东大
会的决议合法、有效。
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特此公告。
广东美的电器股份有限公司
2009年3 月10日
