深圳科士达科技股份有限公司
2018 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形，未涉及变更以往股东
大会已通过的决议。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开情况
1、会议召集人：深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会。
2、会议地点：深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4
楼会议室。
3、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议时间：
现场会议时间为：2018年1月3日（星期三）下午15:00。
网络投票时间：2018年1月2日-2018年1月3日。其中，通过深圳
证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时
间为：2018年1月3日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深
交所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月2日15:00至2018
年1月3日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2017年12月26日。
6、会议主持人：因公司董事长刘程宇先生未能现场出席会议，
与会董事共同推举董事李祖榆先生主持本次股东大会。
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及
《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代表共计 7 人，代表有表决
权 的 股 份 总 数 388,544,030 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 的 股 份 总 数 的
67.1156%。
其中，现场出席会议的股东及股东代表共计 6 人，代表有表决权
的 股 份 总 数 376,335,115 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 的 股 份 总 数 的
65.0067%；通过网络投票的股东共计 1 人，代表有表决权的股份总数
12,208,915 股，占公司有表决权的股份总数的 2.1089%；参加会议的
中小投资者代表共计 4 人，代表有表决权的股份总数 12,915,219 股，
占公司有表决权的股份总数的 2.2309%。
2、公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议，部
分高级管理人员列席了本次会议。
北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席了本次会议，并出具法
律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，与会股东
逐项审议议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 388,544,030 股，占出席会议有效表决股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 12,915,219
股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份数的 0%。
该项议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的 2/3 以上通过，已经股东大会特别决议审议通过。
2、审议通过了《关于选举高毅辉先生为公司第四届董事会独立
董事的议案》
表决结果：同意 388,544,030 股，占出席会议有效表决股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 12,915,219
股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份数的 0%。
上述独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案无异
议。
以上议案已经公司第四届董事会第九次会议和公司第四届董事
会第十次会议决议通过，内容详见公司 2017 年 12 月 7 日及 2017 年
12 月 18 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、律师对本次股东大会出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、见证律师姓名：曾舸、刘洪羽
3、 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次
股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东
大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2018 年度第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司董事会
二○一八年一月四日
