信息披露文件
福建东百集团股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司 (以下简称“公司”) 第九届董事会第七次会议于 2018 年 1 月 3
日以现场结合通讯方式在东百大厦 17 楼第二会议室召开，会议通知已于 2017 年 12 月 29 日以电
子邮件方式发出。本次董事会应出席会议董事九人，实际出席会议董事九人；公司监事及高级管
理人员列席了本次会议。本次会议由董事长施文义先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事以记名投票方式审议通过如下议案：
一、《关于延长公司 2016 年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》（具体内容详见同日
公告）
本次非公开发行股票股东大会决议有效期即将到期，为保证公司非公开发行股票工作的延续
性和有效性，同意将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期延长12个月，即有效期延长至2019
年1月21日。除前述决议有效期延长外，公司股东大会已批准的本次非公开发行股票方案的其他内
容保持不变。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2016 年非公开发行股票相关事项有效期的
议案》（具体内容详见同日公告）
公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权期限即将到期，为确
保本次非公开发行股票相关工作的延续性，同意提请股东大会将授权董事会全权办理本次非公开
发行股票相关事宜的有效期延长 12 个月，即有效期延长至 2019 年 1 月 21 日。除前述授权有效期
延长外，股东大会对董事会关于本次非公开发行股票授权的其他内容保持不变。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述第一项至第二项议案涉及控股股东福建丰琪投资有限公司认购本次非公开发行的股票，
构成关联交易，在逐项表决相关事项时，关联董事施文义先生、朱红志女士、魏秀法先生及施霞
女士回避表决，其他非关联董事参加表决。上述事项已经公司全体独立董事事前认可，并发表了
同意的独立意见。
三、《关于公司对部分资产进行处置的议案》
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为加快门店业态转型升级，进一步改善门店购物环境，有效提升顾客购物体验，公司于 2017
年 7 月至 10 月对东百东街店、东方东街店进行大面积闭馆重装。经董事会审议通过，同意公司对
原计入长期待摊费用的装修摊余价值 11,792,539.68 元及固定资产净值 53,696.56 元进行处置，
一次性计入营业外支出 11,846,236.24 元。本次资产处置影响公司 2017 年度损益，减少净利润
8,901,744.53 元。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述第一项至第三项议案需提交公司股东大会审议。
四、《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》（会议通知详见同日公告）
同意公司于 2018 年 1 月 19 日召开 2018 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 4 日
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