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福建东百集团股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司 (以下简称“公司”) 第九届监事会第七次会议于 2018 年 1 月 3
日以现场结合通讯方式在东百大厦 17 楼第二会议室召开，会议通知已于 2017 年 12 月 29 日以电
子邮件方式发出。本次会议由监事会主席林越先生主持，应出席会议监事三人，实际出席会议监
事三人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票方式表决通过如下议案：
一、《关于延长公司 2016 年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》（具体内容详见同日
公告）
本次非公开发行股票股东大会决议有效期即将到期，为保证公司非公开发行股票工作的延续
性和有效性，同意将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期延长 12 个月，即有效期延长至
2019 年 1 月 21 日。除前述决议有效期延长外，公司股东大会已批准的本次非公开发行股票方案的
其他内容保持不变。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、《关于公司对部分资产进行处置的议案》
为加快门店业态转型升级，进一步改善门店购物环境，有效提升顾客购物体验，公司于 2017
年 7 月至 10 月对东百东街店、东方东街店进行大面积闭馆重装。经董事会审议通过，同意公司对
原计入长期待摊费用的装修摊余价值 11,792,539.68 元及固定资产净值 53,696.56 元进行处置，
一次性计入营业外支出 11,846,236.24 元。本次资产处置影响公司 2017 年度损益，减少净利润
8,901,744.53 元。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
监事会
2018 年 1 月 4 日
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