广州毅昌科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于
2017年12月29日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高
级管理人员。会议于2018年1月3日下午4:00在公司中央会议室召开，
应到董事7名，实到董事5名；董事李南京因工作原因，书面委托董事
熊海涛代为表决；董事麦堪成因工作原因，书面委托董事白华代为表
决。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、
法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董
事会通过如下决议：
审议通过《关于选举副董事长的议案》。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意选举公司董事何宇飞先生为副董事长，任期从本次董事会通
过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。
何宇飞简历见附件一。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2018 年 1 月 3 日
附件一：
何宇飞，男，中国国籍，1967 年生，中山大学 EMBA。2005 年
1 月至 2011 年 12 月任广州康鑫塑胶有限公司董事长兼总经理，2010
年 7 月至今任广州廷博创业投资有限公司监事，2015 年 11 月至今任
广州安捷汽车有限公司董事，2016 年 4 月 19 日至今任北京高盟新材
料股份有限公司董事长，现任公司董事。
截止 2018 年 1 月 3 日，何宇飞先生直接持有公司股票 270744 股；
何宇飞先生担任公司控股股东高金技术产业集团有限公司总裁和北
京高盟新材料股份有限公司董事长，除此之外何宇飞先生与公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系。
何宇飞先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规
定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
何宇飞先生不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员
的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
