广州毅昌科技股份有限公司
2018 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2018年1月3日下午2:30
（2）网络投票时间为：2018年1月2日至2018年1月3日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2018年1月3日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月2日
下午3:00至2018年1月3日下午3:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰
路29号毅昌创意产业园中央会议室
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长熊海涛女士
6、召开会议的通知刊登在 2017 年 12 月 9 日的《中国证券报》、
《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况：
1、出席本次股东大会的股东或股东代表共计 8 名，代表股份数
146257558 股，占公司股份总数的 36.4732%，其中：
（1）出席现场会议的股东或股东代表 8 人，代表股份数
146257558 股，占公司股份总数的 36.4732%。
（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进
行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加
网络投票的股东及股东代表 0 人，代表股份数 0 股，占公司总股份数
的 0%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议，
符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等
有关规定。广东南国德赛律师事务所黄永新、周鹏程律师列席本次股
东大会进行见证，并出具了法律意见书。
四、提案审议和表决情况：
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了
以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票为 146257558 股，占参加投票有效表决权的
100%；反对票为 0 股，占参加投票有效表决权的 0% ；弃权 0 股，
占参加投票有效表决权的 0%。
本议案获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
四、律师见证情况：
本次股东大会由广东南国德赛律师事务所黄永新、周鹏程律师见
证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；表决程序符
合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法、有
效。
五、备查文件目录：
1、广州毅昌科技股份有限公司 2018 年度第一次临时股东大会决
议；
2、广东南国德赛律师事务所《关于广州毅昌科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2018 年 1 月 3 日
