厦门三五互联科技股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2017 年 12 月 29 日以邮
件、传真、电话方式向全体监事发出第四届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）
通知，并于 2018 年 1 月 3 日以通讯表决方式召开本次会议。本次会议由监事会主席余成斌
主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在执业过程
中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实
履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。考虑到天健的审计
团队相关人员已经连续多年为公司提供年度审计服务，为保证公司审计的独立性，也为了更
好的适应公司未来业务发展的需要，经公司董事会审计委员会认真调查，提议福建华兴会计
事务所（特殊普通合伙）担任公司审计服务机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日
起生效。具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于变更会计师事务所
的公告》。
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司
监事会
2018年1月3日
