安泰集团第九届董事会2018年第一次临时会议决议公告

山西安泰集团股份有限公司
 第九届董事会二○一八年第一次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会二○一八年
第一次临时会议于二○一八年一月二日以现场与通讯召开相结合的方式进行。会
议通知于二○一七年十二月二十八日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。
会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中 3 名独立董事以通讯方
式参与表决。现场会议由董事长杨锦龙先生主持，公司监事会成员、高级管理人
员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。
    经现场与通讯表决，均以七票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通
过如下议案：
    一、审议通过《关于公司与关联方进行债务重组的议案》，详见《关于公司与关
联方进行债务重组的进展公告》；
    二、审议通过《关于公司为关联方提供担保的议案》，详见《关于公司为关联方
提供担保的公告》。
    特此公告
                                                   山西安泰集团股份有限公司
                                                         董     事    会
                                                      二○一八年一月二日