上海水星家用纺织品股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会
议（以下简称“本次会议”）于2017年12月27日以邮件、短信或专人送达的方式通知
全体监事，并于2018年1月2日以现场方式召开，会议由监事会主席孟媛媛女士主持。
本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案 》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。
公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换时间
距募集资金到账时间不超过六个月，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不
影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的
相关规定。该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用募集资金置换预先已
投入募集资金投资项目的自筹资金。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司本次拟使用最高额度不超过人民币 3.8 亿元（含 3.8 亿元）暂时闲置募集资
金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，有利于提高暂时闲置募集资金的现金
管理收益，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常
进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等文件的相关规定。该事项决
策和审议程序合法、合规。同意公司使用人民币 3.8 亿元（含 3.8 亿元）暂时闲置
募集资金进行现金管理。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的
议案》。
公司在有效控制风险和不影响公司日常经营资金正常周转的前提下，使用部分
暂时闲置的自有资金购买理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资
收益，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害全体股东特别是中小股东利益
的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，符合《上海证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》等文件的有关规定。同意公司使用不超过人民币 0.8 亿元(含 0.8 亿元)
闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，授权总裁在额度范围内行使该
投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、审议通过了《关于制定<内幕知情人登记管理制度>的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6、审议通过了《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7、审议通过了《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8、审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
9、审议通过了《关于制定<中小投资者单独计票机制实施细则>的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
10、审议通过了《关于制定<敏感信息排查管理制度>的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
11、审议通过了《关于制定<对外信息报送和使用管理制度>的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
12、审议通过了《关于制定<媒体采访和投资者调研接待方法>的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
上海水星家用纺织品股份有限公司
监 事 会
2018 年 1 月 2 日
