江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司
关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于
2017 年 12 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网上披露了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的
通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)
交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,为了保
护广大投资者的利益,方便各位股东行使股东大会投票权,现发布公
司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:公司 2018 年第一次临时股东大会。
(二)会议召集人:公司董事会。
2017 年 12 月 20 日,公司第八届董事会第三十次会议审议通过
了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会由公司董事会召
集,召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
(四)会议召开时间:
1、现场会议召开时间:2018 年 1 月 5 日下午 14 时 30 分。
2、网络投票时间:2018 年 1 月 4 日至 2018 年 1 月 5 日。
其中:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018
年 1 月 5 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深交所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 1 月 4 日下午 15:00
至 2018 年 1 月 5 日下午 15:00 的任意时间。
(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
(六)会议的股权登记日:2017 年 12 月 29 日(星期五)
(七)出席对象:
1、于股权登记日 2017 年 12 月 29 日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权
委托书见附件 3),该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
(八)现场会议地点:广东省江门市甘化路 62 号本公司综合办
公大楼十五楼会议室。
二、会议审议事项
1、逐项审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举胡成中先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举施永晨先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举陈晓东先生为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举雷忠先生为公司第九届董事会非独立董事
2、逐项审议《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
2.01 选举朱依谆先生为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举朱义坤先生为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举曾伟先生为公司第九届董事会独立董事
3、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举方小潮先生为公司第九届监事会监事
3.02 选举包秀成先生为公司第九届监事会监事
4、审议《关于转让全资子公司德力光电 100%股权及债权暨关联
交易的议案》
5、审议《关于调整以自有资金进行证券投资及购买保本类银行
理财产品授权事项的议案》
上述议案内容详见公司于 2017 年 12 月 21 日在《中国证券报》、
《证券时报》、 证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上披露的《第八届董事会第三十次会议决议公告》、《第八届监事会第
二十二次会议决议公告》、《关于董事会换届选举的公告》、《关于监事
会换届选举的公告》、《关于转让全资子公司德力光电 100%股权及债
权暨关联交易的公告》及《关于调整以自有资金进行证券投资及购买
保本类银行理财产品授权事项的公告》。
议案 1、2、3 适用累积投票制,应选举非独立董事 4 人,独立董
事 3 人,监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举
票数。
议案 2 涉及独立董事候选人,独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
议案 4 涉及关联交易,关联股东需回避表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以
投票
总议案:除累积投票提案外
100 √
的所有提案
累积投票提案(等额选举)
关于选举第九届董事会非独立董
1.00 应选人数(4)人
事的议案
选举胡成中先生为公司第九届董
1.01 √
事会非独立董事
选举施永晨先生为公司第九届董
1.02 √
事会非独立董事
选举陈晓东先生为公司第九届董
1.03 √
事会非独立董事
选举雷忠先生为公司第九届董事
1.04 √
会非独立董事
关于选举第九届董事会独立董事
2.00 应选人数(3)人
的议案
选举朱依谆先生为公司第九届董
2.01 √
事会独立董事
选举朱义坤先生为公司第九届董
2.02 √
事会独立董事
选举曾伟先生为公司第九届董事
2.03 √
会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案 应选人数(2)人
选举方小潮先生为公司第九届监
3.01 √
事会监事
选举包秀成先生为公司第九届监
3.02 √
事会监事
非累积投票提案
关于转让全资子公司德力光电
4.00 100%股权及债权暨关联交易的议 √
案
关于调整以自有资金进行证券投
5.00 资及购买保本类银行理财产品授 √
权事项的议案
四、会议登记办法
(一)登记方式:
1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东证券账户卡亲临
本公司进行登记。
2、出席会议的法人股东,请持本人身份证、法定代表人证明书、
营业执照复印件(加盖公章)、法人股东证券账户卡亲临本公司进行
登记。
3、异地股东可填好《股东登记表》(见附件 2),通过传真或信
函的方式办理登记(参会表决前需出示相关证件原件)。
(二)登记时间:2018 年 1 月 3 日(上午 8:30-11:30,下午
14:30-17:00)。
(三)登记地点:本公司综合办公大楼三楼证券事务部。
(四)受托行使表决权人在登记和表决时提交文件的要求:
1、法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签
署的授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东证券账户
卡办理登记手续。
2、个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权委
托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程详
见附件 1。
六、其他事项
(一)会期预定半天,凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
(二)会议联系方式:
公司办公地址:广东省江门市甘化路 62 号。
联系单位:本公司证券事务部 邮政编码:529030
联 系 人:沈峰
联系电话:0750—3277651 传真:0750—3277666
电子邮箱:gdgh@gdganhua.com
(三)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,
则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
(四)股东登记表及授权委托书(附件 2、附件 3)。
七、备查文件
第八届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会
二○一八年一月三日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:360576。
2、投票简称:“甘化投票”。
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
(1)选举非独立董事 4 名(见“表一:本次股东大会提案编码
示例表”提案编码 1.00,采用等额选举,应选人数为 4 位)。股东所
拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4。股东可以将
所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
(2)选举独立董事 3 名(见“表一:本次股东大会提案编码示
例表”提案编码 2.00,采用等额选举,应选人数为 3 位),股东所拥
有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3,股东可以将所
拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
(3)选举股东代表监事 2 名(见“表一:本次股东大会提案编
码示例表”提案编码 3.00,采用等额选举,应选人数为 2 位),股东
所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2,股东可以
将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配,但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票程序
1、投票时间:2018 年 1 月 5 日的交易时间,即 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始的时间为 2018 年 1 月 4 日下午 15:00,
结束时间为 2018 年 1 月 5 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办
理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.ocm.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2:
股东登记表
兹登记参加江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2018 年第一
次临时股东大会。
股东姓名:
股东证券账户号:
身份证或营业执照号:
持股数:
联系电话:
传真:
联系地址:
邮政编码:
登记日期:
附件 3:
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会授权委托书
本公司(人):__________ ______,证券账号:________ _____,持
有江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 A 股股票_________ ___股,现委托
_______ __为本公司(人)的代理人,代表本公司(人)出席公司 2018 年第
一次临时股东大会,并于该大会上代表本公司(人),依照下列指示对股东大会
所列表决内容表决投票。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
总议案:除累积投票提案
100 √
外的所有提案
累积投票提案(等额选举) 填报投给候选人的选举票数
关于选举第九届董事会非
1.00 应选人数(4)人
独立董事的议案
选举胡成中先生为公司第
1.01 √
九届董事会非独立董事
选举施永晨先生为公司第
1.02 √
九届董事会非独立董事
选举陈晓东先生为公司第
1.03 √
九届董事会非独立董事
选举雷忠先生为公司第九
1.04 √
届董事会非独立董事
关于选举第九届董事会独
2.00 应选人数(3)人
立董事的议案
选举朱依谆先生为公司第
2.01 √
九届董事会独立董事
选举朱义坤先生为公司第
2.02 √
九届董事会独立董事
选举曾伟先生为公司第九
2.03 √
届董事会独立董事
关于公司监事会换届选举
3.00 应选人数(2)人
的议案
选举方小潮先生为公司第
3.01 √
九届监事会监事
选举包秀成先生为公司第
3.02 √
九届监事会监事
非累积投票提案
关于转让全资子公司德力
4.00 光电 100%股权及债权暨关 √
联交易的议案
关于调整以自有资金进行
证券投资及购买保本类银
5.00 √
行理财产品授权事项的议
案
委托人(签章):
委托人身份证或营业执照号码:
受托人(签章):
受委托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时