健民药业集团股份有限公司
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,作为健民药业集
团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会独立董事,我们就公司第八届
董事会第十三次会议中聘任高级管理人员的事项发表如下独立意见:
一、关于聘任程朝阳先生为公司财务总监(财务负责人)的独立意见
经审阅,我们对 “关于聘任程朝阳先生为公司财务总监(财务负责人)的
议案” 发表如下独立意见:
1、程朝阳先生由总裁提名、公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会
审议,提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律、法规的规定;
2、公司董事会办公室已提供程朝阳先生的个人简历、教育背景、工作经历
和身体状况,在审阅前我们已就有关问题向公司其他董事及董事会秘书进行了询
问,基于独立判断,我们认为:程朝阳先生具备担任公司财务总监(财务负责人)
的能力,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有
关高级管理人员任职资格的规定,未曾受到中国证监会、证券交易所的任何处罚
及市场禁入。故同意此项议案。
二、关于聘任胡振波先生为公司常务副总裁的独立意见
经审阅,我们对 “关于聘任胡振波先生为公司常务副总裁的议案”发表如下
独立意见:
1、胡振波先生由总裁提名、公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会
审议,提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律、法规的规定;
2、胡振波先生从 2014 年开始担任公司副总裁和董事会秘书,我们对胡振波
先生的个人能力和任职期间的工作业绩进行综合考量,认为:胡振波先生的工作
能力和经验都能够胜任公司常务副总裁职务,同意此项议案。
健民药业集团股份有限公司
独立董事:辛金国、杨世林、果德安
日期:2018 年 1 月 2 日