健民药业集团股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健民药业集团股份有限公司于 2017 年 12 月 28 日以电子邮件方式发出以
通讯方式召开第八届董事会第十三次会议的通知，会议于 2018 年 1 月 2 日形
成表决结果，会议应参与表决的董事 9 人,实际参与表决的董事 9 人，符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：
1、关于投资设立全资子公司的议案
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
公司拟以自有资金 100 万元投资成立健民中医门诊部（武汉）有限公司
（暂定名），详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司公告《关于对外
投资设立全资子公司的公告》。
2、关于转让武汉华烨医药有限公司股权的议案
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
公司拟转让持有的武汉华烨医药有限公司 52.38%股权，详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 公司公告《关于转让控股子公司武汉华烨医药有限
公司 52.38%股权的公告》。
3、关于健民集团儿童药物研究院建设的议案
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
公司拟以自有资金投资 1713 万元对健民集团儿童药物研究院进行建设，
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司公告《关于健民集团儿童药物
研究院建设的公告》
4、关于聘任程朝阳先生为公司财务总监（财务负责人）的议案
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
同意聘任程朝阳先生为公司财务总监（财务负责人），详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 公司公告《关于公司高级管理人员辞职及聘任的公
告》。
5、关于聘任胡振波先生为公司常务副总裁的议案
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
同意聘任胡振波先生为公司常务副总裁，详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 公司公告《关于公司高级管理人员辞职及聘任的公告》。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董 事 会
二○一八年一月二日
