浙江跃岭股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于
2017 年 12 月 28 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2018 年 1 月 2 日在公
司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人，其中扈斌先生、孙剑非先生、叶显根先生以电话、传真的形式参会和表
决。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过了《关于<浙江跃岭股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》
董事会认为：本员工持股计划的推出有利于建立和完善利益共享机制，进一
步完善公司法人治理结构，促进公司长期、持续、健康发展。本员工持股计划内
容符合《公司法》、 证券法》、 关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、
《中小企业板信息披露业务备忘录第 7 号：员工持股计划》等有关法律、行政法
规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《浙江跃岭股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》 及其摘要。
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独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十四
次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈海峰先生回避
表决。
本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于<浙江跃岭股份有限公司第一期员工持股计划管理办
法>的议案》
为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，根据相关法律、行政法规、规
章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司特制定了《浙江跃岭股份有限公司
第一期员工持股计划管理办法》。
具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《浙江跃岭股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈海峰先生回避
表决。
本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相
关事宜的议案》
为保证浙江跃岭股份有限公司第一期员工持股计划的顺利实施，公司董事会
提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以
下事项：
（1）、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工
持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划；
（2）、授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；
（3）、授权董事会办理员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及标的
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股票的锁定和解锁的全部事宜；
（4）、授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构、资金托管机构，
并签署相关协议；
（5）、授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准、资金、股票来
源；
（6）、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、
法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应
调整；
（7）、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈海峰先生回避
表决。
本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据总经理提名，经公司提名委员会审核，公司董事会同意聘任陈清红先生
为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。陈
清红先生的简历见附件。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十四
次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开 2018
年第一次临时股东大会的通知》。
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会
二〇一八年一月二日
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附件：
陈清红先生的简历
陈清红，1980 年 11 月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大
学本科学历，中级会计师职称。曾任南方机床集团有限公司总账会计、浙江西菱
股份有限公司会计主管、台州星明药业有限公司财务经理、浙江跃岭股份有限公
司财务副总监。
陈清红先生未持有公司股份；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得
担任公司高级管理人员的情形；与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以
上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒；不是失信被执行人。
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